证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2020-023
国投中鲁果汁股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2020 年
12 月 8 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<国投中鲁 果汁股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
参照《上市公司章程指引(2019 年修订)》、《上市公司治理准则（2018 年
修订）》等法律法规，为进一步完善公司法治建设，结合公司实际拟对《公司 章程》部分内容进行修订，具体如下：
现有条文 修订后条文
注：下划线部分为修订变动内容
第一章 总则 第一章 总则
第三条：经中国证券监督管理委员 第三条：公司于2004年6月2日经中
会（证监发行字[2004]72号）批准， 国证券监督管理委员会（证监发行字
[2004]72号）批准，
第十一条：本公司章程自生效之日 第十一条：本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公 起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间的权利义务 司与股东、股东与股东之间的权利义务关系的、具有法律约束力的文件。公司 关系的、具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监 可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理 事和高级管理人员；股东可以依据公司人员；股东可以依据公司章程起诉公 章程起诉公司；股东可以依据公司章程司；股东可以依据公司章程起诉股东； 起诉股东；股东可以依据公司章程起诉股东可以依据公司章程起诉公司的董 公司的董事、监事、高级管理人员。事、监事、总经理、副总经理和其他高
级管理人员。
第十二条：本章程所称其他高级管 第十二条：本章程所称高级管理人
理人员是指公司的董事会秘书、财务负 员是指由公司董事会聘任的总经理、副
责人、技术负责人、营销负责人。 总经理、董事会秘书、财务负责人。
第三章 股份 第三章 股份
第二十四条：公司在下列情况下， 第二十四条：公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
（四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的。
公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十五条：公司收购本公司股 第二十五条：公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，或
（一）证券交易所集中竞价交易方 者法律法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。
第二十六条：公司因本章程第二十 第二十六条：公司因本章程第二十
四条第(一)项至第(三)项的原因收购 四条第(一)项、第(二)项规定的情形收本公司股份的,应当经股东大会决议。 购本公司股份的,应当经股东大会决公司依照第二十四条规定收购本公司 议；公司因本章程第二十四条第一款第股份后,属于第(一)项情形的,应当自 （三）项、第（五）项、第（六）项规收购之日起10日内注销；属于第(二) 定的情形收购本公司股份的，应当经三项、第(四)项情形的,应当在6个月内转 分之二以上董事出席的董事会会议决
让或者注销。 议。
公司依照第二十四条第(三)项规 公司依照本章程第二十四条第一
定收购的本公司股份,将不超过本公司 款规定收购本公司股份后，属于第（一）已发行股份总额的5%；用于收购的资金 项情形的，应当自收购之日起10日内注应当从公司的税后利润中支出；所收购 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的股份应当1年内转让给职工。 的，应当在6个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在3年内转让或者注销。
第四章股东和股东大会 第四章股东和股东大会
第四十一条： 第四十一条：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度报告； （五）审议批准公司的年度报告；
（六）审议批准公司的年度财务预 （六）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（七）审议批准公司的利润分配方 （七）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（八）审议批准公司拟与关联人发 （八）审议批准公司拟与关联人发
生的交易金额在 3000 万元以上，且占 生的交易（上市公司提供担保、受赠现上市公司最近一期经审计净资产绝对 金资产、单纯减免上市公司义务的债务
值 5％以上的关联交易； 除外）金额在 3000 万元以上，且占上
（九）审议批准符合下列标准（受 市公司最近一期经审计净资产绝对值
赠现金资产除外）之一的交易行为： 5％以上的关联交易；
（九）审议批准符合下列标准（提
供担保、受赠现金资产、单纯减免上市
公司义务的债务除外）之一的交易行
为：
第四十五条： 第四十五条：
股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会议
形式召开。必要时，公司还将提供网络 形式召开。公司还将提供网络投票的方或其他方式为股东参加股东大会提供 式为股东参加股东大会提供便利。股东便利。股东通过上述方式参加股东大会 通过上述方式参加股东大会的,视为出
的,视为出席。 席。
第六十七条：股东大会召开时，本 第六十七条：股东大会召开时，本
公司全体董事、监事和董事会秘书应当 公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，在股东大会要求经理或其他 出席会议，经理和其他高级管理人员应高级管理人员列席的情况下，经理或其 列席。
他高级管理人员应列席并接受质询。
第七十八条：下列事项由股东大会 第七十八条：下列事项由股东大会
以特别决议通过： 以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散和 （二）公司的分立、合并、解散和
清算； 清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重 （四）公司在一年内购买、出售重
大资产或者担保金额超过公司最近一 大资产或者担保金额超过公司最近一
期经审计总资产 30%的； 期经审计总资产 30%的；
（五）公司的重大关联交易； （五）公司募集资金用途的变更；
（六）公司的重大交易行为； （六）公司的股权激励计划；
（七）公司的重大担保； （七）法律、行政法规或本章程规
（八）公司募集资金用途的变更； 定的，以及股东大会以普通决议认定会
（九）公司的股权激励计划； 对公司产生重大影响的、需要以特别决
（十）法律、行政法规或本章程规 议通过的其他事项。
定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。
第七十九条：股东（包括股东代理 第七十九条：股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。
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