600960 沪市 渤海汽车

 证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2023-031

          渤海汽车系统股份有限公司

      第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年12月26日以传签的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于补选第八届董事会独立董事的公告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤海汽车关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、董事会召开情况说明


证券代码：600960          证券简称：渤海汽车      公告编号：2023-031

  董事会下属专门委员会履行审议程序

  上述议案（一），经公司董事会提名委员会审议，同意提交本次董事会审议。
  特此公告。

                                            渤海汽车系统股份有限公司
                                                    董    事    会
                                                    2023 年 12 月 27 日