渤海汽车系统股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年4月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事8名，实到8名，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《渤海汽车系统股份有限公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于
上市公司股东的净利润-6,225.84 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司（母公
司）累计可供分配利润为 26,225.47 万元。
公司 2022 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司 2022 年度的财务及内部控制审计机构，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。提请股东大会授权董事会根据审计工作量与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计报酬事宜。
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司 2022 年度风险持续评
估报告>的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事谢伟、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于选举董事的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2023 年度预计发生日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车 2023 年度日常关联交易预计公告》。
关联董事谢伟、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（十三）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于 2023 年度向金融机构申请授信及融资的公告》。
关联董事谢伟、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会
审议。
（十四）审议通过《关于 2022 年度计提信用与资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度计提信用与资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于确定经理层考核方案的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《公司 2022 年度合规工作报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于渤海汽车系统有限公司组织机构调整的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于子公司开展远期结汇业务的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于子公司开展远期结汇业务的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《2022 年企业社会责任报告》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年企业社会责任报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《2022 年安全环保年度报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
经公司董事会研究，决定采取现场投票、网络投票相结合的方式于 2023 年
5 月 23 日（星期二）召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容详见公司于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、董事会会议听取情况
会议听取了《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度
履职情况报告》《2022 年度总经理工作报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》，其中《独立董事 2022 年度述职报告》尚需提交 2022 年年度股东大会听取。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
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