证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-068
东方证券股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司法人治理，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司经营管理实际，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：
原条款 修改条款 修改依据
第七十一条 股东大会是 第七十一条 股东大会是 《上市公司章
公司的权力机构，依法行使下 公司的权力机构，依法行使下 程指引》第一百
列职权： 列职权： 零七条、第一百
（一）决定公司经营方针 （一）决定公司经营方针 一十条及公司
和投资计划； 和投资计划； 经营管理实际
…… ……
（二十一）对公司因本章程 （二十一）对公司因本章
第二十八条第（一）、（二）项 程第二十八条第（一）、（二）
规定的情形收购本公司股份作 项规定的情形收购本公司股
出决议； 份作出决议；
（二十二）审议法律、法规、 （二十二）审议单项金额
公司股票上市地上市规则和公 2000 万元以上政府主导的公
司章程及其他规范性文件规定 益性捐赠和救济性捐赠，以及
应当由股东大会决定的其他事 单项金额 1000 万元以上的其
项。 他对外捐赠、商业赞助；
…… （二十三）审议法律、法
规、公司股票上市地上市规则
和公司章程及其他规范性文
件规定应当由股东大会决定
的其他事项。
……
第一百一十三条 下列事 第一百一十三条 下列事项 《上海证券交
项由股东大会以特别决议通 由股东大会以特别决议通过： 易所上市公司
过： （一）公司增加或者减少 自律监管指引
（一）公司增加或者减少 股本和发行任何类型股票、认 第 1 号——规
股本和发行任何类型股票、认 购证和其他类似证券； 范运作》第
购证和其他类似证券； （二）发行公司债券； 6.5.5 条
（二）发行公司债券； （三）公司的分立、分拆、
（三）公司的分立、分拆、 合并、解散和清算；
合并、解散和清算； （四）公司章程的修改；
（四）公司章程的修改； （五）股权激励计划；
（五）股权激励计划； （六）公司在一年内购买、
（六）公司在一年内购买、 出售重大资产或者担保金额
出售重大资产或者担保金额超 超过公司最近一期经审计总
过公司最近一期经审计总资产 资产 30%的；
30%的； （七）公司在特殊情况下
（七）法律、法规、公司 无法按照本章程规定的现金
股票上市地证券监管规则或本 分红政策拟定的利润分配方
章程规定的，以及股东大会以 案；
普通决议认定会对公司产生重 （八）法律、法规、公司
大影响的、需要以特别决议通 股票上市地证券监管规则或
过的其他事项。 本章程规定的，以及股东大会
以普通决议认定会对公司产
生重大影响的、需要以特别决
议通过的其他事项。
本次修改尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日
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