600958 沪市 东方证券

证券代码：600958    证券简称：东方证券  公告编号：2021-049
            东方证券股份有限公司

  第五届董事会第六次会议（临时会议）决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
2021 年 9 月 22 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 9 月 28
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
  本次会议审议通过《关于调整公司年度资产负债配置计划部分内容的议案》

  表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  根据公司业务发展需要，董事会经审议同意对公司四届二十五次董事会审议通过的《关于公司 2021 年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》部分内容作如下调整：1、同意增加公司固定收益业务投入 20 亿元人民币；2、同意向公司全资子公司上海东证期货有限公司增资 10 亿元人民币，并授权公司经营管理层于年内在上述额度内结合公司资金情况决定分批注资规模和时间，办理增资手续等相关事宜。

  特此公告。

                                东方证券股份有限公司董事会
                                          2021 年 9 月 28 日