证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2021-012
利华益维远化学股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路
118 号维远股份办公楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 406,371,236
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 73.8856
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《利华益维远化学股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长魏玉东先生主持。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事李润生先生、程凤朝先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林艳艳女士因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 406,342,536 99.9929 25,300 0.0062 3,400 0.0009
2、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 406,338,836 99.9920 28,000 0.0068 4,400 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司为董 125,942,536 99.9772 25,300 0.0200 3,400 0.0028
事、监事及高级
管理人员购买
责任险的议案
2 关于使用暂时 125,938,836 99.9742 28,000 0.0222 4,400 0.0036
闲置募集资金
及自有资金进
行现金管理的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会会议的议案 1 为普通决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
3、本次股东大会会议的议案 2 为普通决议通过的议案，已获得出席会议
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：宋彦妍、董阳光
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
利华益维远化学股份有限公司
2021 年 10 月 15 日
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