600933 沪市 爱柯迪

                  爱柯迪股份有限公司

      独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可函

  根据《证券法》、《公司法》等法律法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事规则》等有关规定，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于对外投资暨关联交易的议案》进行了事前审查，同意提交公司第二届董事会第十九次会议审议，并发表如下独立意见：

  根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，我们确认：

  1、本次关联交易符合公司正常经营需要，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；

  2、公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；不会对公司的独立性产生不良影响；不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益；

  3、关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。

  公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

  因此，我们同意上述议案提交公司董事会审议。

                                      独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军
                                                  二〇二〇年五月二日