600928 沪市 西安银行

证券代码：600928        证券简称：西安银行      公告编号：2024-025

            西安银行股份有限公司

      第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第十九次会议
的通知。会议于 2024 年 6 月 20 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现场
和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事主持会议，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，杜岩岫董事委托范德尧董事出席会议并行使表决权。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

  会议审议通过了《关于聘任陈军梅为计划财务部总经理的议案》
  表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  董事会同意由高级管理层聘任陈军梅女士为本公司计划财务部总经理。

  特此公告。

                                西安银行股份有限公司董事会
                                      2024 年 6 月 21 日

附件：

  陈军梅，女，1975 年 10 月出生，中国国籍，研究生学历，工商
管理硕士，高级会计师，高级经济师，陕西省高端会计人才。曾任本公司南大街支行会计主管，钟楼支行会计部经理，纺织城支行行长助理，榆林分行副行长，会计结算部副总经理、总经理。现任本公司运营管理部总经理。