证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2021-024
西安银行股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新路 60 号西安银行
大厦三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,613,852,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 58.8116
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事冯仑因公务未能出席，董事巩宝生缺席会议；
2、 公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、 公司董事会秘书石小云出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：西安银行股份有限公司 2020 年度财务决算报告
及 2021 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,611,439,132 99.9076 2,413,200 0.0924 0 0.0000
2、 议案名称：西安银行股份有限公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,613,789,032 99.9975 63,300 0.0025 0 0.0000
3、 议案名称：西安银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,613,789,032 99.9975 63,300 0.0025 0 0.0000
4、 议案名称：西安银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报
告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,613,789,032 99.9975 63,300 0.0025 0 0.0000
5、 议案名称：西安银行股份有限公司关于聘请 2021 年会计师
事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,613,664,242 99.9928 188,090 0.0072 0 0.0000
6、 议案名称：西安银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项
报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,613,789,032 99.9975 63,300 0.0025 0 0.0000
7、 议案名称：西安银行股份有限公司关于 2021 年日常关联交
易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 602,949,492 99.9895 63,300 0.0105 0 0.0000
8、 议案名称：西安银行股份有限公司 2021-2025 年资本规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 2,611,441,132 99.9077 2,411,200 0.0923 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
西安银行股份有限
2 公司 2020 年度利润 599,703,082 99.9894 63,300 0.0106 0 0.0000
分配预案
西安银行股份有限
公司关于聘请 2021
5 599,578,292 99.9686 188,090 0.0314 0 0.0000
年会计师事务所的
议案
西安银行股份有限
6 公司 2020 年度关联 599,703,082 99.9894 63,300 0.0106 0 0.0000
交易专项报告
西安银行股份有限
公司关于 2021 年日
7 2,949,492 97.8989 63,300 2.1011 0 0.0000
常关联交易预计额
度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议事项，获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会第 7 项议案应回避表决的关联股东情况如下：
序号 关联股东名称 关联关系 所持股份数量（股）
1 加拿大丰业银行 持股 5%以上的股东 799,600,000
实际控制人的一致行动人，持股
2 西安投资控股有限公司 5%以上的股东，关联自然人担任 614,485,950
董事、高级管理人员的企业
西安经开城市投资建设管理
3 实际控制人的一致行动人 155,290,000
有限责任公司
西安城市基础设施建设投资
4 实际控制人的一致行动人 137,229,856
集团有限公司
西安曲江文化产业风险投资
5
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