600917 沪市 重庆燃气

证券代码：600917  证券简称：重庆燃气    公告编号：2023-011
          重庆燃气集团股份有限公司

        第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 2 月22 日在公司 404 会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开，会
议通知于 2023 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事王颂秋主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。
  本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司董事会选举王颂秋为第四届董事会董事长，王继武为第四届董事会副董事长。

  二、关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案

  表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事会各委员会的成员名单如下：

  战略委员会：主任委员王颂秋；委员车德臣、贾朝茂、林晋。
审计委员会：主任委员王海兵；委员王继武、王洪。
提名委员会：主任委员王洪；委员王颂秋、贾朝茂。
薪酬与考核委员会：主任委员贾朝茂；委员林晋、王海兵。特此公告

              重庆燃气集团股份有限公司董事会

                      2023 年 2 月 23 日