证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-066
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
二届董事会第二十九次会议于 2024 年 11 月 26 日在北京以现场
并结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以电子
邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事6 名，王永海董事委托胡裔光董事出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期评估暨修编的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订公司<发展战略和规划管理办法>的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年对外捐赠计划调整的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务决算审计机构的议案》
同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年度财务决算审计机构，审计费用为 310 万元（含税）。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于续聘 2024 年度财务决算审计机构的公告》（公告编号：2024-067）。
本议案经审计与风险管理委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意张坤杰先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于补选公司董事的公告》（公告编号：2024-068）。
本议案经提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于单独设置党委巡察工作办公室等有关事项的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 12 月 12 日在北京召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
