证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-027 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于续聘 2024 年度内部控制审计机构
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011 年 7 月 18 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人：王国海
截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人（股东）
238 人，注册会计师 2,272 人。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。
2023 年度业务总收入：34.83 亿元
2023 年度审计业务收入：30.99 亿元
2023 年度证券业务收入：18.40 亿元
2023 年度上市公司审计客户家数：675 户
服务涉及的主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。
2023 年度上市公司年报审计收费总额：6.63 亿元
2023 年度本公司同行业上市公司审计客户家数：12 户
（二）投资者保护能力
截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
（三）诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到
行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受
到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律
处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
二、项目成员信息
（一）基本信息
1.拟签字项目合伙人：姜波
2010 年获得中国注册会计师资质，2019 年开始在天健会计师事务所从业，近三年签署上市公司超过 3 家。
2.拟签字注册会计师：刘阳阳
2018 年获得中国注册会计师资质，2022 年开始在天健会计师事务所从业，近三年签署上市公司超过 2 家。
3.拟安排项目质量复核人员：侯波
2010 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始在天健会计师事务所从业。
（二）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（四）审计收费
2024 年度的内部控制审计费用为 32.86 万元，审计费用系
按照会计师事务所提供内部控制审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人日数和每个工作人日收费标
准确定。较上一期审计费用无变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计与风险管理委员会认为：公司拟继续聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备行业资质，业绩丰富，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况均符合要求，并且具有服务同行业上市公司的业绩，具备为公司提供内部控制审计服务的经验和能力。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东合法权益的情形，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会二十一次会议，
审议通过《关于续聘 2024 年度内部控制审计机构的议案》，表决
结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日
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