证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2023-016 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2022 年 1 月 1
日至 2022 年 12 月 31 日，中国三峡新能源（集团）股份有限公
司（以下简称公司）合并口径归属于母公司所有者净利润
7,155,475,872.96 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径
归属于母公司所有者未分配利润为 24,127,780,045.87 元。
经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税）,
截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 28,625,219,200 股，以
此计算合计拟派发现金股利人民币 2,175,516,659.20 元（含税），占合并口径归属于母公司所有者净利润比例为 30.40%。
除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，以
8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年度利
润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，利润分配预案和审议表决程序符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第七次会议，审
议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
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