证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-056 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会、监事会任期已经届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照程序进行董事会、监事会的换届选举工作。
2022 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第五十一次会议、
第一届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于公司第一届董事会换届的议案》、《关于公司第一届监事会换届的议案》，上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括
非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，任期自股
东大会选举产生非职工董事之日起计算，任期三年。
公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人任职资
格进行了审查，并于 2022 年 8 月 8 日召开第一届董事会第五十
一次会议，审议通过《关于公司第一届董事会换届的议案》，拟提名王武斌先生、张龙先生、蔡庸忠先生、赵增海先生、王雪女士、张建义先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董
事候选人，王永海先生、杜至刚先生、胡裔光先生为独立董事候选人，三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中王永海先生为会计专业人士。公司需向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
职工董事卢海林先生（简历附后）已经公司三届二次职工代表大会选举产生，其将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的其他 8 名董事共同组成公司第二届董事会。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：本次提名的董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；董事候选人最近36 个月内均未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的纪律处分。本次提名的董事候选人的教育背景、职业经历和专业素养能够胜任岗位职责的要求，提名程序合法、有效。我们同意提名王武斌、张龙、蔡庸忠、赵增海、王雪、张建义为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王永海、杜至刚、胡裔光为第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，包括非职工监事 2 名，职工监事 1 名，任期自股东大会选举产生非职
工监事之日起计算，任期三年。公司于 2022 年 8 月 8 日召开第
一届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司第一届监事会换届的议案》，拟提名林志民先生、朱海俊先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后）。
职工监事罗冰女士（简历附后）已经公司三届二次职工代表大会选举产生，其将与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的其他 2 名监事共同组成公司第二届监事会。
三、其他事项
上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为确保董事会、监事会的正常运作，公司第二届董事会、监事会正式就任前，第一届董事会、监事会将继续履行相应职责。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 9 日
附件
简 历
一、第二届董事会董事候选人简历
（一）王武斌简历
王武斌，1970 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士、工商管理硕士，正高级工程师，国家科技进步一等奖获得者。历任中国三峡总公司奥运项目部副经理，长江新能源开发有限公司副总经理，中国三峡新能源公司、中国三峡新能源有限公司副总经理，长江三峡集团福建能源投资有限公司党委副书记、总经理，中国三峡新能源有限公司、中国三峡新能源（集团）股份有限公司党委副书记、总经理、董事，上海勘测设计研究院有限公司党委书记、董事长，现任公司党委书记、第一届董事会董事、董事长，长江三峡投资管理有限公司监事。
截至本公告日，王武斌先生持有公司股份 440,000 股，占公司总股本的 0.0015%，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（二）张龙简历
张龙，1982 年 9 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研究
生，高级工程师。历任中国长江三峡集团公司葡电管理办公室投资开发处副处长，中国长江电力股份有限公司战略投资部副经理、副主任、主任，中国长江三峡集团有限公司战略发展部副主
任、计划发展部副主任，现任公司总经理、党委副书记，广州发展集团股份有限公司董事，长电资本控股有限责任公司董事。
截至本公告日，张龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（三）蔡庸忠简历
蔡庸忠，1962 年 10 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士，高级政工师。历任葛洲坝电厂纪委办公室主任、纪委副书记、监察室副主任，中国长江电力股份有限公司葛洲坝电厂综合管理部主任，中国长江三峡工程开发总公司纪检监察室监察员、副主任，中国长江三峡集团公司纪检监察部副主任、巡视工作组组长，中国长江三峡集团有限公司党群工作部主任，现任中国长江三峡集团有限公司党建工作部一级咨询、职工董事。
截至本公告日，蔡庸忠先生未持有公司股份，任职于公司控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（四）赵增海简历
赵增海，1970 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，工程硕
士，正高级工程师。历任中南勘测设计研究院规划处项目二室副
室主任、办公室副主任、规划处处长，水电水利规划设计总院院长办公室副主任、政策研究室主任、院长办公室主任，水电水利规划设计总院有限公司总经理助理，现任水电水利规划设计总院有限公司副总经理、中国电建新能源规划研究中心副主任、公司第一届董事会董事。
截至本公告日，赵增海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（五）王雪简历
王雪，1979 年 11 月出生，女，蒙古族，中共党员，硕士研
究生，助理经济师。历任中国工商银行北京经济技术开发区支行行长助理，中国工商银行北京分行投资银行部副总经理，现任中国工商银行北京分行投资银行部总经理、公司第一届监事会监事。
截至本公告日，王雪女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（六）张建义简历
张建义，1982 年 6 月出生，男，汉族，中共党员，经济学
硕士，经济师。历任鲁能集团（都城伟业集团）有限公司财务资产部主任助理，重庆鲁能开发（集团）有限公司纪委书记、总会计师，天津广宇发展股份有限公司党委委员、财务总监、副总经理、工会主席，中国绿发投资集团有限公司资本运营部副主任、财务资产部副总经理、资本运营中心主任，现任中国绿发投资集团有限公司规划发展部副总经理。
截至本公告日，张建义先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（七）王永海简历
王永海，1965 年 7 月出生，男，汉族，中共党员，经济学
博士，教授。历任中南财经政法大学会计学院博士后，武汉大学经济学院会计审计系讲师、副教授、会计系教授、经济学院院长助理、商学院教授、会计系主任、经济与管理学院教授、副院长。曾兼任浙江新和成股份有限公司、湖北潜江制药股份有限公司、湖北永安药业股份有限公司、湖北振华股份有限公司、湖北京山轻机股份有限公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师，公司第一届董事会独立董事、武汉帝尔激光科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王永海先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（八）杜至刚简历
杜至刚，1957 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，博士研
究生，教授级高级工程师。历任山东省电力公司总工程师、国家电网公司发展策划部主任、总经济师，退休前为国家电网公司总经理助理。曾兼任菲律宾国家电网公司董事长，国网澳洲资产公司董事长，香港岸灯公司董事，国网国际公司总经理、董事长。现任东方电子股份有限公司独立董事。
截至本公告日，杜至刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
（九）胡裔光简历
胡裔光，1971 年 8 月出生，男，汉族，中共党员，硕士研
究生。历任司法部华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创始合伙人。曾兼任中国广核电力股份有限公司的独立董事。现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人，东风汽车集团股份有限公司独立董事。
截至本公告日，胡裔光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。
二、第二届监事会监事候选人简历
（一）林志民简历
林志民，1968 年 1 月出生，男，汉族，中共党员，大学本
科，高级会计师。历任中国三峡总公司财务部基建财务处副处长、在建工程核算处处长，三峡工程竣工财务决算办公室副主任，中国长江三峡开发总公司、中国长江三峡集团公司资产财务部副主任，中国三峡建设管理有限公司总会计师，长江生态环保集团有限
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