证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2022-033 中国三峡新能源（集团）股份有限公司
第一届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第
一届董事会第四十六次会议于 2022 年 4 月 26 日上午在北京以
现场并结合视频的方式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 16 日以
电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，现场及视频参会董事 6 名，刘俊海董事委托闵勇董事出席会议并代为行使表决权。会议由王武斌董事长主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。与会董事以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
预案如下：
（一）拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2122 元（含税），共分派现金股利人民币 607,336,559.00 元（含税）；2021 年度公司现金分红合计人民币 1,690,177,459.00 元（含税）（包括中期已分配的现金红利人民币 1,082,840,900.00 元），公司 2021 年全年现金股利分配金额占合并归属于母公司所有者净利润的29.96%；
（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股；
（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-035）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于<公司 2021 年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-036）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于公司 2022 年综合计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司 2022 年投资计划与财务预算的议案》
同意公司拟定的 2022 年投资计划与财务预算，并提请股东大会授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要，
在不超过年度投资计划 20%范围内调整总投资计划额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过《关于公司 2022 年捐赠计划的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易金额的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2022-037）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事王武斌、李毅军回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过《关于公司 2022 年度债券融资方案的议案》
同意公司拟定的 2022 年度债券融资方案,并提请股东大会授权董事会审批债券注册、发行等具体事项;董事会授权董事长审批债券注册、发行等具体事项；授权有效期自本议案经公司2021 年度股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过《关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的议案》
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为
公司提供财务审计服务，服务合同期届满。为更好地保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务决算报告审计机构，2022 年度财务决算审计费用为 200.00 万元。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于聘请 2022 年度财务决算审计机构的公告》（公告编号：2022-038）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-039）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
同意调增公司向三峡财务有限责任公司申请授信额度至300亿元，并与三峡财务有限责任公司重新签订《金融服务协议》。
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于向三峡财务有限责任公司申请增加授信额度并重新签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-040）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立
意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事王武斌、李毅军回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于<公司对三峡财务有限责任公司的风险评估报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险评估报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事王武斌、李毅军回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于<公司在三峡财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险应急处置预案>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于在三峡财务有限责任公司办理存、贷款业务的风险应急处置预案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事王武斌、李毅军回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于<审计与风险管理委员会 2021 年度履职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于设立中国三峡新能源（集团）股份有限公司建设管理分公司相关事项的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审阅了《2021 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
本报告尚需提交公司股东大会审阅。
二十三、审阅了《关于更新公司关联人名单的报告》
全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。
特此公告。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 26 日
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