证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2021-014
中国三峡新能源（集团）股份有限公司 关于增加公司注册资本及修改公司《章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）于
2021 年 8 月 26 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过
了《关于增加公司注册资本并修改公司<章程>的议案》，具体情况如下：
一、增加公司注册资本和公司类型变更
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国三峡新能源（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1438 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 857,100 万股。根据信永中和会计师事务所 2021 年 6 月 4 日
出具的《验资报告》（XYZH/2021BJAA30836 号），确认公司本次公开发行股票完成后，公司股份总数由 2,000,000 万股变更为2,857,100 万股，公司注册资本相应由贰佰亿元整（小写：20,000,000,000.00元）变更为贰佰捌拾伍亿柒仟壹佰万元整（小写：28,571,000,000.00 元）。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修订公司章程
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地 促进公司规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，公司拟 对章程中的有关条款进行修订，形成新的公司章程。具体修订内 容如下：
修订前 修订后
第二条 公司由中国三峡新能源有限 第二条 公司由中国三峡新能源有限
公司依法整体变更，并由中国三峡新能源 公司依法整体变更，并由中国三峡新能源有限公司原股东以发起方式设立。公司在 有限公司原股东以发起方式设立。公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营 北京市通州区市场监督管理局注册登记，
业执照（统一社会信用代码 取得营业执照（统一社会信用代码
9111000010000376X7）。 9111000010000376X7）。
第三条 公司于 2021 年 4 月 23 日经
第三条 公司于【核准日期】经中国
中国证券监督管理委员会核准，首次向社
证券监督管理委员会核准，首次向社会公
会公众发行人民币普通股 857,100 万股，
众发行人民币普通股【股份数额】股，于
于 2021 年 6 月 10 日在上海证券交易所上
【上市日期】在上海证券交易所上市。
市。
第四条 公司中文全称：中国三峡新 第四条 公司中文全称：中国三峡新
能源（集团）股份有限公司 能源（集团）股份有限公司
公司中文简称：三峡新能源 公司中文简称：三峡能源
公司英文全称：China Three Gorges 公司英文全称：China Three Gorges
Renewables (Group）Co.,Ltd. Renewables (Group）Co.,Ltd.
公司英文简称：CTGR 公司英文简称：CTGR
第五条 公司住所：中国北京市西城 第五条 公司住所：北京市通州区贡
修订前 修订后
区白广路二条 12 号 院街 1 号院 1 号楼二层 206-23 室
邮编：100053 邮编：101149
第六条 公司注册资本为贰佰捌拾伍
第六条 公司注册资本为【】亿元整
亿柒仟壹佰万元整（小写：
（小写：【】元）。
28,571,000,000.00 元）
第十二条 公司根据《中国共产党章
第十二条 公司根据《中国共产党章 程》《中国共产党国有企业基层组织工作程》规定，设立中国共产党的组织，党委 条例（试行）》规定，设立中国共产党的发挥领导作用，把方向、管大局、保落实， 组织，党委发挥领导作用，把方向、管大依照规定讨论和决定公司重大事项。公司 局、促落实，依照规定讨论和决定公司重要建立党的工作机构，配备足够数量的党 大事项。公司要建立党的工作机构，配备务工作人员，保障党组织的工作经费。 足够数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。
第二十五条 公司股份总数为【】亿 第 二 十 五 条 公 司 股 份 总 数 为
股，均为人民币普通股。 2,857,100 万股，均为人民币普通股。
第三十一条 公司因本章程第二十九
条第（一）项、第（二）项规定的情形收
第三十一条 公司因本章程第二十九
购本公司股份的，应当经股东大会决议；
条第（一）项至第（三）项及第（五）项、
公司因本章程第二十九条第（三）项、第
第（六）项的原因收购本公司股份的，应
（五）项、第（六）项规定的情形收购本
当经股东大会决议。
公司股份的，应当经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。
第三十五条 公司董事、监事、高级 第三十五条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个 东，将其持有的本公司股票或者其他具有
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，
由此所得收益归本公司所有，本公司董事 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
修订前 修订后
会将收回其所得收益。但是，证券公司因 收益归本公司所有，本公司董事会将收回包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股 其所得收益。但是，证券公司因购入包销份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及
公司董事会不按照前款规定执行的， 有国务院证券监督管理机构规定的其他股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 情形的除外。
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 前款所称董事、监事、高级管理人员、权为了公司的利益以自己的名义直接向 自然人股东持有的股票或者其他具有股
人民法院提起诉讼。 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
持有的及利用他人账户持有的股票或者
其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
第四十七条 股东大会依法行使下列职
权：
第四十七条 股东大会依法行使下列
（一）决定公司的发展战略和中长期
职权：
发展规划；
（一）决定公司的经营方针、投资计
（二）决定公司的经营方针、投资计
划；
划和融资计划；
……
……
（九）审议批准本章程第四十九条规
（十）审议批准公司除董事会审议决
定的担保事项
定之外的对外担保事项;
……
……
（注：项目序号相应调整）
（十一）审议批准公司对外捐赠计
划；
修订前 修订后
……
第四十八条 公司发生的交易（提供 第四十八条 公司发生的交易（提供
担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务 担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应在 的债务除外）达到下列标准之一的，应在董事会审议通过后提交股东大会审议： 董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占公 在账面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的 5%以上； 司最近一期经审计总资产的 50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的 （二）交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占公司最近一期经审计净资 债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上； 产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一 （三）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净
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