证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-053
江苏金融租赁股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知及议案于2020年11月8日以书面形式发出。会议于2020年11月18日以现场方式在公司召开。公司2020年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事共计11名，其中2名非独立董事、3名独立董事任职资格尚需中国银保监会江苏监管局核准。本次会议由熊先根先生主持，全体董事出席会议，其中有表决权董事6名，监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于选举第三届董事会董事长的议案
会议选举熊先根先生担任本公司第三届董事会董事长，任期自即日起至本届董事会届满之日止。熊先根先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于设立第三届董事会专门委员会的议案
会议同意设立战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名与薪酬委员会五个专门委员会，各专门委员会
人员构成如下：
（一）战略委员会：熊先根（主任）、张义勤、Olivier De Ryck、王海涛。
（二）风险管理委员会：张义勤（主任）、刘恩奇、吴尚岗。
（三）审计委员会：薛爽（主任）、杜文毅、刘恩奇、于津平、夏维剑。
（四）关联交易控制委员会：于津平（主任）、薛爽、周柏青。
（五）提名与薪酬委员会：王海涛（主任）、夏维剑、吴尚岗。
周柏青、吴尚岗、王海涛、于津平、夏维剑先生董事任职资格经监管部门核准后生效，各专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于聘任第三届董事会秘书和证券事务代表的议案
（一）聘任周柏青先生为第三届董事会秘书
会议同意聘任周柏青先生为公司第三届董事会秘书，任期自即日起至本届董事会届满之日止。周柏青先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）聘任张永飞先生为公司证券事务代表
会议同意聘任张永飞先生为公司证券事务代表，任期自即日起至本届董事会届满之日止。张永飞先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于聘任总经理的议案
会议同意聘任张义勤先生为公司总经理，任期自即日起至本届董事会届满之日止。张义勤先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
五、关于聘任高级管理人员的议案
（一） 聘任朱强先生为公司副总经理
会议同意聘任朱强为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会届满之日止。朱强先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二） 聘任张春彪先生为公司副总经理、财务总监
会议同意聘任张春彪先生为公司副总经理、财务总监，任期自即日起至本届董事会届满之日止。张春彪先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三） 聘任周柏青为公司副总经理
会议同意聘任周柏青先生为公司副总经理，任期自即日起至本届董事会届满之日止。周柏青先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四） 聘任郑寅生先生为公司市场总监
会议同意聘任郑寅生先生为公司市场总监，任期自即日起至本届董事会届满之日止。郑寅生先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（五） 聘任李裕勇先生为公司市场总监
会议同意聘任李裕勇先生为公司市场总监，任期自即日起至本届董事会届满之日止。李裕勇先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（六） 聘任吴云先生为公司风险总监
会议同意聘任吴云先生为公司风险总监，任期自即日起至本届董事会届满之日止。吴云先生简历详见附件。
表决结果：同意【 6 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 19 日
附：
熊先根先生，1964 年 9 月出生，博士研究生学历，高级经济师，
现任公司董事长、党委书记。曾在安徽无为县泥汊中学任教，曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总经理、江
苏省高科技产业投资公司总经理。2002 年 6 月至 12 月任公司副总经
理；2002 年 12 月至 2012 年 7 月任公司总经理；2005 年 9 月至今任
公司董事长；2013 年 4 月至今任公司党委书记。
张义勤先生，1963 年 11 月出生，硕士研究生学历，现任公司董
事、总经理。2002 年 12 月至 2005 年 6 月任公司总经理助理；2005
年 6 月至 2012 年 7 月任公司副总经理；2012 年 7 月至今任公司总经
理；2017 年 11 月至今任公司董事。
朱强先生，1966 年 10 月出生，硕士研究生学历，工程师，现任
公司副总经理。曾在南京显像管厂、南京三能电力仪表有限公司、江
苏省高科技产业投资有限公司工作。2003 年 3 月至 2010 年 6 月，任
公司业务部经理；2010 年 6 月至 2013 年 4 月任公司总经理助理；2013
年 4 月至今任公司副总经理。
张春彪先生，1968 年 1 月出生，本科学历，会计师，现任公司
副总经理、财务总监。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工
作。1994 年 5 月至 2000 年 2 月任公司财务部会计；2000 年 3 月至
2014 年 10 月任公司财务部副经理、经理；2015 年 2 月至 2018 年 3
月任公司金融同业部经理；2014 年 10 月至今任公司财务总监；2017年 11 月至今任公司副总经理。
周柏青先生，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历，中级经济师，
现任公司副总经理、董事会秘书。2004 年 7 月至 2010 年 12 月任公
司业务四部客户经理、高级客户经理、经理助理；2011 年 1 月至 2018
年 3 月任公司办公室副主任、主任；2014 年 11 月至今任公司董事会
秘书；2017 年 11 月至今任公司副总经理。
郑寅生先生，1974 年 10 月出生，本科学历，高级会计师，现任
公司市场总监。曾在建设银行江苏省分行、香港恒生银行（中国）南
京分行工作。2004 年 5 月至 2010 年 12 月历任公司业务部客户经理、
高级客户经理、经理助理、副经理；2011 年 1 月至 2015 年 2 月任公
司业务五部经理；2014 年 9 月至 2017 年 2 月任公司业务四部经理；
2017 年 2 月至 2020 年 7 月任公司汽车金融事业部经理；2014 年 10
月至今任公司市场总监。
李裕勇先生，1969 年 12 月出生，本科学历，经济师，现任公司
市场总监。1992 年 7 月至 2003 年 4 月任南京国际信托有限公司金融
部职员；2003 年 5 月至 2015 年 1 月历任公司业务部高级客户经理、
副经理、经理；2015 年 2 月至 2020 年 5 月任公司城市公用事业部经
理；2020 年 5 月至今任公司市场总监。
吴云先生，1974 年 10 月出生，博士研究生学历，高级经济师，
现任公司风险总监。1995 年 7 月至 1997 年 8 月任安徽华光集团技术
部助理工程师；2003 年 5 月至 2018 年 7 月历任公司业务二部高级客
户经理，新兴产业事业部经理助理、副经理、经理，大健康事业部经
理，2018 年 7 月至 2020 年 5 月任公司中小企业金融事业部经理；2020
年 5 月至今任公司风险总监。
张永飞先生，1984 年 1 月出生，硕士研究生学历，法律职业资
格，现任公司风险管理部副经理、证券事务代表。2009 年 7 月至 2015
年 2 月任公司风险管理部主管；2015 年 2 月至 2018 年 3 月任公司风
险管理部经理助理；2018 年 3 月至今任公司风险管理部副经理；2018年 4 月至今任公司证券事务代表。
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