证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-046
江苏金融租赁股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知及议案于2020年10月19日以书面形式发出。会议于2020年10月29日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事9人，独立董事薛爽、王明朗因公务原因未能亲自出席会议，已分别书面委托独立董事颜延、裴平代为行使表决权，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、关于《提名第三届董事会非独立董事候选人》的议案
（一）提名熊先根为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）提名杜文毅为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）提名刘恩奇为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）提名吴尚岗为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（五）提名 Olivier De Ryck 为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（六）提名张义勤为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（七）提名周柏青为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
二、关于《提名第三届董事会独立董事候选人》的议案
（一）提名薛爽为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（二）提名于津平为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（三）提名夏维剑为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
（四）提名王海涛为第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
三、关于《公司 2020 年第三季度报告》的议案
经审议，董事会同意通过《公司 2019 年三季度报告》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
四、关于《召开 2020 年度第二次临时股东大会》的议案
会议同意公司于 2020 年 11 月 17 日召开 2020 年度第二次临时
股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，董事会负责召集召开等相关事宜。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
以上议案中第一项和第二项提交股东大会审议后，最终经监管部门核准后生效。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 30 日
附：
第三届董事会非独立董事候选人简历
1.熊先根先生，1964 年 9 月出生，博士研究生学历，高级经济
师。曾在安徽无为县泥汊中学任教，曾在江苏省国际信托投资公司工作，曾任江苏产权经营有限公司总经理、江苏省高科技产业投资公司
总经理。2002 年 6 月至 12 月任本公司副总经理；2002 年 12 月至 2012
年 7 月任本公司总经理；2005 年 9 月至今任本公司董事长；2013 年
4 月至今任本公司党委书记。
2.杜文毅先生，1963 年 2 月出生，本科学历，高级经济师。曾
任江苏省交通规划设计院计划财务室副主任、主任，江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，江苏京沪高速公路有限公司副总经理，江苏交通控股有限公司财务审计部部长，江苏交通控股集团财务有限公司董事长。 江苏交通控股有限公司副总会计师、财务管理部部长。现任江苏交通控股有限公司党委委员、总会计师，2014 年 10 月至今任本公司董事。
3.刘恩奇先生，1964 年 12 月出生，硕士研究生学历，经济师。
曾任交通银行南京分行综合计划处科员、信托处业务一科副科长、科
长、信贷业务部副经理、雨花支行行长；1999 年 11 月至 2012 年 7
月历任广东发展银行南京分行副行长、党委委员，武汉分行副行长、
党委委员；2012 年 8 月至 2017 年 8 月历任南京银行财务负责人兼总
行计划财务部总经理、财务总监，2017 年 8 月至今任南京银行副行
长、党委委员。2017 年 11 月至今任本公司董事。
4.吴尚岗先生，1966 年 11 月出生，大学学历，工程师。曾任江
苏长江驳运公司副科长、科长、江阴大桥管理中心综合科科长；2004年6月至2011年2月历任江苏扬子大桥股份有限公司经营部副经理、
经理、营运安全部经理；2011 年 2 月至 2013 年 4 月任江苏交通控股
有限公司营运安全部部长助理兼江苏省高速公路联网营运管理中心
主任助理；2013 年 4 月至 2016 年 10 月任苏交通控股有限公司营运
安全部副部长兼江苏省高速公路联网营运管理中心副主任；2016 年10月至2018年11月任江苏宿淮盐高速公路管理有限公司党委书记、
董事长、总经理；2018 年 11 月至 2019 年 7 月任江苏广靖锡澄
高速公路有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2019 年 6 月至今担任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长、总经理；
2019 年 7 月至 2020 年 9 月任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委
副书记、总经理；2020 年 9 月至今任江苏扬子江高速通道管理有限公司党委书记、董事长、总经理。2019 年 5 月至今任本公司监事。
5.Olivier De Ryck 先生，1963 年 5 月出生，硕士研究生学历。
曾在 Regionaledu Nord 银行、Parisiennede Credit 银行、富通银
行（法国）、富通租赁集团工作。2010 年至 2012 年任法国巴黎银行租赁集团欧洲地中海地区总经理；2013 年至 2014 年任法国巴黎银行租赁集团欧洲国际业务部、非战略业务部总经理；2014 年至今任法国巴黎银行租赁集团国际业务部总经理（主管亚洲、美国业务）。2014年 10 月至今任本公司董事。
6.张义勤先生，1963 年 11 月出生，硕士研究生学历。历任本公
司业务部业务主办、业务部副总经理、经理。2002 年 12 月至 2005
年 6 月任本公司总经理助理；2005 年 6 月至 2012 年 7 月任本公司副
总经理；2012 年 7 月至今任本公司总经理，2017 年 11 月至今任本公
司董事。
7.周柏青先生，1979 年 7 月出生，硕士研究生学历，中级经济
师。2004 年 7 月至 2010 年 12 月，任公司业务四部客户经理、高
级客户经理、经理助理；2011 年 1 月至 2014 年 11 月，任公司办
公室副主任、主任；2014 年 11 月至今任公司办公室主任、董事会秘书。2017 年 11 月至今任公司副总经理。
第三届董事会独立董事候选人简历
1.薛爽女士，1971 年 2 月出生，博士研究生学历，教授。曾工
作于中国农业银行大连分行和广东发展银行大连分行。2003 年 8 月
至今任上海财经大学教授（其中：2007 年 1 月至 2008 年 1 月在
加州大学伯克利分校任访问学者），兼任上海紫江企业集团股份有限公司、江苏恒瑞医药股份有限公司、风神轮胎股份有限公司、上海机电股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至今担任本公司独立董事。
2.于津平先生，1964 年 11 月出生，博士研究生学历，教授。曾
工作于南京理工大学和日本大阪府立大学。2002 年 3 月至 2005 年 5
月，任南京大学商学院副教授；2005 年 6 月至今任南京大学商学院
教授。
3.夏维剑先生，1967 年 10 月出生，本科学历。曾工作于南京市
司法局和南京金正律师事务所。1997 年 12 月至今任江苏金禾律师事务所律师，兼任金财互联控股股份有限公司独立董事。
4.王海涛先生，1961 年 2 月出生，本科学历，研究员级高级经
济师。曾工作于南京晨光机器厂、南京市信托投资公司、南京市国际信托投资公司、南京市投资公司、南京市国有资产投资管理控股（集
团）有限责任公司。2002 年 8 月至 2013 年 5 月任南京市国有资产投
资管理控股（集团）有限责任公司副总经理、总经理；2003 年 4 月至2020年2月任南京证券股份有限公司副董事长；2012年6月至2020年2月任南京紫金投资集团有限责任公司董事长；2013年5月至2020年 2 月任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事长；
2018 年 6 月至 2020 年 2 月任南京市创新投资集团董事长；2020 年 2
月至今任国投招商投资管理有限公司董事总经理。
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