证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2023-39
国美通讯设备股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二)股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美通讯
设备股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 129,065,037
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2255
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
公司部分董事、高级管理人员通过视频方式参加了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,474,829 99.5427 590,208 0.4573 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,474,829 99.5427 590,208 0.4573 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,474,829 99.5427 590,208 0.4573 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,474,829 99.5427 590,208 0.4573 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,474,829 99.5427 590,208 0.4573 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,474,829 99.5427 590,208 0.4573 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 128,474,829 99.5427 590,208 0.4573 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度担保额度预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 22,372,596 97.4297 590,208 2.5703 0 0.0000
关联股东山东龙脊岛建设有限公司及其信用交易担保证券账户、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 106,102,233 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 15,319,750 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 7,052,846 92.2778 590,208 7.7222 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 309,700 54.1528 262,200 45.8472 0 0.0000
东
市值 50 万以上 6,743,146 95.3613 328,008 4.6387 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关于公司 2022 年度利润分 22,372,596 97.4297 590,208 2.5703 0 0.0000
配的议案
8 关于公司 2023 年度担保额 22,372,596 97.4297 590,208 2.5703 0 0.0000
度预计暨关联交易的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会涉及特别决议事项的议案：议案 8。
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案 8。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李达、郑婷婷
2、律师见证结论意见：
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
国美通讯设备股份有限公司董事会
2023 年 6 月 28 日
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