证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2021-26
国美通讯设备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,493,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5677
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决
方式，表决方式符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,916,392 96.6720 3,117,033 2.8997 460,300 0.4283
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,964,792 96.7170 3,068,633 2.8547 460,300 0.4283
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,904,592 96.6610 3,126,633 2.9086 462,500 0.4304
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,010,692 96.7597 3,136,633 2.9179 346,400 0.3224
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,956,892 96.7097 3,190,433 2.9680 346,400 0.3223
鉴于公司 2020 年度累计未分配利润为负数，不满足利润分配及现金分红条件，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 104,021,192 96.7695 3,126,633 2.9086 345,900 0.3219
7、 议案名称：关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,778,592 96.5438 3,141,433 2.9224 573,700 0.5338
经大会审议，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度的财务及内控审计机构。
8、 议案名称：关于公司 2021 年度担保额度预计暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 30,652,125 89.4987 3,241,233 9.4638 355,300 1.0375
关联股东山东龙脊岛建设有限公司、北京战圣投资有限公司回避该议案的表决。
2021 年度，公司担保总额度预计不超过 40,000 万元人民币（含尚在有效期
内的担保额度），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、差额补足等。股东大会授权公司董事长在上述担保额度和期限内，决定以下与担保有关的事项：可调剂使用被担保人为公司及公司全资子公司（含授权期内通过新设、收购等方式取得的全资子公司）之间的担保额度；根据公司及子公司融资授信需要或业务增信需要，在上述担保额度内具体决定、审批担保的相关事项；与相关金融机构或业务单位签署相关担保协议及其他书面文本等。授权期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
9、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,506,692 96.2909 3,881,533 3.6109 105,500 0.0982
经大会审议，同意公司及子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用额度不超过 1 亿元的自有闲置资金购买银行发行的低风险、流动性好、期限短（不超过 12 个月）的理财产品，在上述额度内，资金可循环使用。授权期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日有效。10、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 103,736,492 96.5046 3,589,833 3.3395 167,400 0.1559
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 62,945,067 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普 通 股 股
东 28,778,935 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 12,232,890 77.5720 3,190,433 20.2313 346,400 2.1967
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 1,097,289 42.1367 1,459,624 56.0507 47,200 1.8126
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 11,135,601 84.5809 1,730,809 13.1464 299,200 2.2727
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
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