600896 沪市 *ST海医

证券代码：600896        证券简称：*ST 海医      公告编号：临 2021-046
          览海医疗产业投资股份有限公司

    第十届董事会第十八次（临时）会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  （一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通
知和会议资料。

  （三）公司于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开了本次会议。

  （四）本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

    （一）《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；

  《 公 司 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  （二）《关于提名公司董事候选人的议案》

    经公司控股股东上海览海投资有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，同意提名倪小伟先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日披露的《公司关于增补董事的公告》（公告编号：临 2021-047）。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  （三）《关于聘任高级管理人员的议案》

  同意聘任范颂杰先生为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日披露的《公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2021-048）。

  表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  上述第二项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                  览海医疗产业投资股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日