证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临 2020-028
览海医疗产业投资股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区世纪大道 201 号 20 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 396,059,152
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.9454
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投
票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其余董事因工作原因无法出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其余监事因工作原因无法出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；全部高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,164,664 99.7742 887,188 0.2240 7,300 0.0018
3、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
4、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,152,664 99.7711 906,488 0.2289 0 0.0000
5、议案名称：公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
6、议案名称：公司关于 2019 年日常关联交易情况及预计 2020 年日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
7、议案名称：公司关于 2020 年度为全资及控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
8、议案名称：公司关于 2020 年申请金融机构综合授信审批额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
9、议案名称：公司关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,164,664 99.7742 894,488 0.2258 0 0.0000
10、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,154,664 99.7716 904,488 0.2284 0 0.0000
11、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12、议案名称：关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案
12.01、议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.03、议案名称：认购对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 88,991,432 98.9938 904,488 1.0062 0 0.0000
12.04、议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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