证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临 2012-031
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于 2012 年 11 月 6 日以电子
邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第十六
次（临时）会议的通知，并于 2012 年 11 月 12 日以通讯表决方式
召开了公司第七届董事会第十六次（临时）会议。公司现有董事 9
名，9 名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通
过了公司关于收购中海（海南）海盛贸易有限公司 5%的股权的议案。
（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
同意公司收购海南东汇股份有限公司所持有的中海（海南）海盛
贸易有限公司 5%的股权，收购价格为 106.24 万元。
(此项交易的具体内容详见 2012 年 11 月 14 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于收购中海（海南）海
盛贸易有限公司 5%的股权的公告》。)
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 0 一二年十一月十二日
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