证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2011-035
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2011 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公
司 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 9 月 16 日在海口市龙昆北
路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室举行。
2、出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 167,797,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.87
3、本次会议由吴昌正董事主持，会议采用记名投票的表决方式。
会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
公司《章程》的有关规定。
4、公司在任董事 9 人，出席 2 人，王大雄董事长、张荣标董事、
温建国董事、唐炜董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平
独立董事因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席
2 人，杨吉贵监事会主席、单忠立监事、黄明辉监事因工作原因未亲
自出席本次会议；胡小波董事会秘书出席了会议。张治平党委书记兼
副总经理、王强副总经理、李国荣总会计师列席了会议。
二、提案审议情况
审议并通过了公司关于出售公司所持有的部分招商证券股票的
议案。
同意公司于 2011 年年底前在证券市场适时出售公司所持有的部
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分招商证券股票，出售的招商证券股票数量不超过 730 万股，并授权
公司经营班子负责具体出售事宜。
截止目前，公司共持有招商证券股票 89,799,593 股，已于 2009
年 12 月列入公司可供出售金融资产，并已于 2010 年 11 月 17 日解
除限售。公司对招商证券股票的初始投资总成本为 81,926,400 元，每
股初始投资成本为 0.91 元。
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
167,797,900 100 0 0 0 0 是
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯 何林琳律师见证了本次股东
大会，海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论
意见如下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限
公司 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0 一一年九月十六日
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