证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2011-010
中海（海南）海盛船务股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
一、会议召开和出席情况
1、经中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会依法召集，公
司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 3 月 11 日在海口市龙昆北
路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室举行。
2、出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数（股） 167,797,900
占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.87
3、本次会议由吴昌正董事主持，会议采用记名投票的表决方式。
会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
公司《章程》的有关规定。
4、公司在任董事 8 人，出席 2 人，王大雄董事长、严志冲董事、
温建国董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事因
工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事 5 人，出席 2 人，杨吉
贵监事会主席、屠士明监事、张治平监事因工作原因未亲自出席本次
会议；胡小波董事会秘书出席了会议。梁钜华党委书记兼副总经理、
王强副总经理、傅昕副总经理、李国荣总会计师列席了会议。
二、提案审议情况
审议并通过了公司关于处置“东山岭”轮的议案。
同意公司将散货船“东山岭”轮作为废钢船出售给靖江市敦丰拆
船有限公司，出售价格在 1500 万元-1700 万元之间，具体的出售价格
以交易双方签订的合同金额为准。
1
赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
167,797,900 100 0 0 0 0 是
（2011 年 3 月 8 日，公司与靖江市敦丰拆船有限公司签订了《“东
山岭”轮废钢船买卖合同》，合同约定公司将散货船“东山岭”轮作为废
钢船出售给靖江市敦丰拆船有限公司，出售价格为人民币
16,329,003.76 元。此次交易相关具体内容详见刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《中
海（海南）海盛船务股份有限公司第六届董事会第二十六次（临时）
会议决议暨关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知的公告》[公告
编号：临 2011-007，2011 年 2 月 24 日披露]、《中海（海南）海盛船
务股份有限公司关于出售“东山岭”轮的公告》[公告编号：临 2011-008、
2011 年 2 月 24 日披露]、《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于
出售“东山岭”轮的重大合同公告》[公告编号：临 2011-009]、2011 年
3 月 9 日披露。）
三、公证或律师见证情况
公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会，海
南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，结论意见如
下：
中海（海南）海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规
及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件目录
1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、海南天皓律师事务所关于中海（海南）海盛船务股份有限
公司 2011 年第二次临时股东大会的法律意见书。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董事会
二 0 一一年三月十一日
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