证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临 2011-004
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于 2011 年 1 月 19 日以电子邮
件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第二十五次
（临时）会议的通知，并于 2011 年 1 月 25 日以通讯表决方式召开了公
司第六届董事会第二十五次（临时）会议。公司现有董事 9 名，8 名
董事参加会议，因工作原因，莫锦和董事未参加会议。会议符合有关法
律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名
投票表决方式，审议并通过了公司关于处置“剑池”轮的议案。（8 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
同意公司将杂货船“剑池”轮作为废钢船出售给广州市番禺区拆船
轧钢公司，出售价格为人民币 26,231,658.64 元。
(此项交易的具体内容详见 2011 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《中
海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“剑池”轮的重大合同公告》。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二 O 一一年一月二十五日
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