证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2010-026
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2010 年12 月17 日以电子
邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第二十四
次（临时）会议的通知，并于2010 年12 月23 日以通讯表决方式召开
了公司第六届董事会第二十四次（临时）会议。公司现有董事9 名，
9 名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章
程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事
项。
一、审议并通过了公司关于新建一艘3.5 万吨级散货船的议案。（9
票同意，0 票反对，0 票弃权）
同意公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工
有限责任公司建造一艘3.5 万载重吨散货船，该艘散货船建造合同价
格为2498 万美元。资金来源：本次造船所需资金由公司通过金融机构
借款或其他方式解决。
(此项交易的具体内容详见2010 年12 月25 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《中
海（海南）海盛船务股份有限公司关于建造一艘3.5 万载重吨散货船的
公告》。)
二、审议并通过了公司关于出售公司所持有的海峡股份股票的议
案。（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
同意公司适时在证券市场出售公司所持有的1,603,328 股海峡股份
股票，并授权公司经营班子负责具体出售事宜。
公司所持有的海峡股份股票已于2009 年12 月列入公司交易性金
融资产，并已于2010 年12 月16 日解除限售。2
三、审议并通过了公司关于聘任公司副总经理（主持公司工作）、
总会计师的议案。
1、公司董事会同意提名并聘任吴昌正先生为公司副总经理（主持
公司工作）。由于公司李明昌总经理因身体健康原因暂时不能履行总经
理职责，公司董事会决定由吴昌正副总经理负责主持公司工作。（9 票同
意，0 票反对，0 票弃权）
2、公司董事会同意提名并聘任李国荣先生为公司总会计师。（9 票
同意，0 票反对，0 票弃权）
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3 名独立董事认为：上述高级管理人
员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符
合相关法律、法规的有关任职资格要求。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0 一0 年十二月二十四日
附件：简历：
吴昌正，男，1958 年出生，大学毕业，高级工程师，曾任上海海运
（集团）公司航运部质量监督员、商务科副科长、商务科科长，中国海
运（集团）总公司运输部商务处副处长、商务处处长、副部长，上海时
代航运有限公司总经理、党委副书记，中国海运（集团）总公司运输部
总经理，现任中海（海南）海盛船务股份有限公司董事、副总经理（主
持公司工作）。
李国荣，男，1969 年出生，博士研究生，高级会计师，曾任金陵石
化公司资金处科员，金陵石化公司财务资产部资金管理处副科长、科长，
中石化湖北石油分公司财务资产处副处长，中石化湖北石油分公司副总
会计师、财务资产处处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务部经
理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，现任中海（海南）
海盛船务股份有限公司总会计师。
