证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2009-024
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2009 年10 月16 日以电子
邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第十三次
（临时）会议的通知，并于2009 年10 月22 日以通讯表决方式召开了
公司第六届董事会第十三次（临时）会议。公司现有董事9 名，9 名
董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》
的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了公司关于处置“建华岭”轮的议案。（9 票同意，0
票反对，0 票弃权）
同意公司将散货船“建华岭”轮作为废钢船出售给江门市新会区古
井奇达五金加工厂，出售价格为人民币14，027，266 元。
公司所拥有的散货船“建华岭”轮建成于1976 年10 月30 日，载重
吨为29117 吨。截止2009 年9 月30 日，“建华岭”轮账面原值为人民币
4820 万元 ，已计提的折旧累计为人民币4579 万元，帐面净值为人民币
241 万元。 “建华岭”轮将于2009 年10 月30 日达到国家交通部颁布的
《老旧运输船舶管理规定》（交通部令2006 年第8 号文）规定的散货船
强制报废船龄33 年。经过多方询价，公司将“建华岭”轮作为废钢船出
售给非关联方江门市新会区古井奇达五金加工厂（报价最高），出售价
格为人民币14，027，266 元。由于废钢市场价格相对较好，且“建华岭”
轮的账面净值为残值，“建华岭”轮的出售价格远高于其帐面净值。
预计公司将在2009 年10 月30 日前交船。由于公司在江门市新会
区古井奇达五金加工厂支付所有船款后方予以交船，公司认为船款的收
回没有成为坏帐的可能。
预计本次交易将使公司获得约人民币1100 万元的营业外收入。本
次交易对公司有利。
二、审议并通过了公司2009 年第三季度报告。（9 票同意，0 票反
对，0 票弃权）
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO 九年十月二十二日
