证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2009-001
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2009 年1 月19 日以电子邮
件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第六次（临
时）会议的通知，并于2009 年1 月23 日以通讯表决方式召开了公司第
六届董事会第六次（临时）会议。公司现有董事9 名，8 名董事参加
会议，因工作原因，赵英韬董事未参加会议。会议符合有关法律、行政
法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决
方式，审议并通过了公司关于对深圳市中海海盛沥青有限公司增资的议
案：
同意公司以现金对公司控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司
（以下简称“深圳沥青公司”）增资1200 万元，增资后，深圳沥青公司
注册资本变为3200 万元，公司出资比例变为70%，中海集团国际贸易
有限公司出资比例变为30%。
同意公司将所拥有的广西北海沥青库经营收益权和海口马村沥青
库经营收益权以及深圳妈湾沥青库的固定资产等部分资产按照评估值
作价11,451,600.00 元出售给深圳沥青公司，由深圳沥青公司用收到的增
资款支付购买上述资产款。
中海集团国际贸易有限公司是公司控股股东中国海运（集团）总公
司的全资子公司，是公司的关联方，此项交易构成了公司的关联交易。
王大雄、严志冲2 名董事因任职于中国海运（集团）总公司或其下
属公司，属关联董事，回避表决。
6 名非关联董事同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
公司邵瑞庆、孙培廷、潘祖顺独立董事事前书面认可了此项关联交
易，并对此项关联交易发表意见如下：
此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依
法召开的公司董事会审议、表决通过，其审议和表决程序合法、合规。2
此项关联交易公平合理，有利于加强沥青库等资产的生产及安全管理，
符合公司专业化管理的思路及公司和全体股东的利益，没有损害中小股
东和其他非关联股东的利益。
(此项关联交易的具体内容详见2009 年2 月2 日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上
的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于对控股子公司增资的关联
交易公告》。)
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO 九年一月二十三日
