证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2009-028
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2009 年12 月21 日以电子
邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第十五次
（临时）会议的通知，并于2009 年12 月25 日以通讯表决方式召开了
公司第六届董事会第十五次（临时）会议。公司现有董事9 名，9 名
董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》
的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于对
所持有的有限售条件的流通股进行会计处理的议案。（9 票同意，0 票反
对，0 票弃权）
同意公司将所持有的招商证券股份有限公司69，076，610 股有限
售条件的流通股划为可供出售金融资产；将所持有的海南海峡航运股份
有限公司1，233，329 股有限售条件的流通股划为交易性金融资产。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO 九年十二月十五日
