证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2008-026
中海（海南）海盛船务股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2008 年12 月4 日以电子邮
件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第五次（临
时）会议的通知，并于2008 年12 月10 日以通讯表决方式召开了公司
第六届董事会第五次（临时）会议。公司现有董事9 名，9 名董事参
加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有
关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于处置“定
安海”轮、“万泉海”轮的议案（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）：
同意公司将两艘沥青船 “定安海”轮、“万泉海”轮作为废钢船
出售给宁波经济技术开发区鑫海船务有限公司，两艘沥青船出售总价为
7,100,000 元人民币，其中“定安海”轮出售价为3,307,798 元人民币、
“万泉海”轮出售价为3,792,202 元人民币。
此项交易的具体内容详见2008 年12 月12 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《中
海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“定安海”轮、“万泉海”轮的
公告》。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO 八年十二月十一日
