上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
2023 年 6 月 27 日
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开,制定会议须知如下,望出席股东大会全体人员遵守:
一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证明、股东授权委托书和股东持股凭证。
三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
四、本次股东大会设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
五、大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
六、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持股数，并提供发言提纲；若股东委托他人参加股东大会，请在委托书上写明是否授权发言，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言不超过五分钟。
七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海
证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
八、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准,若不选则 视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未收到的表决票也视为 “弃权”。
九、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员、两名股东代表及见证律师参加计票、监票。
十、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
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2022年年度股东大会会议资料
一、会议的基本情况
现场会议时间：2023 年 6 月 27 日 13 点 30 分
会议地点： 上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店
一楼致远厅
网络投票时间：2023 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议议程
1、宣布会议出席人员情况
2、审议提交本次股东大会的各项议案
3、股东发言
4、推选监票人,与会股东就议案进行表决
5、大会表决
6、宣布表决结果
7、见证律师宣读见证意见
8、会议结束
张江高科股东大会文件之一
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2022 年度董事会报告
公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。
2022 年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责， 规范运作、科学决策，全年公司共召开 9 次董事会会议，其中以现场和通讯表决相
结合的方式召开会议 2 次，通过董事会决议共 33 项。 充分发挥在公司治理中的
核心作用。
一、2022 年度经营工作回顾
2022 年，公司秉持“构筑产业生态，共生科创所能”的品牌创新理念，发挥产业资源组织者的禀赋优势，营造活力四射的产业生态，通过构建四大矩阵，建设四大品牌，保持了稳中求进的工作总基调，在做好疫情防控和经济发展两手抓的同时，较好地完成了 2022 年的各项任务。
2022 年度公司实现营业总收入 190,671.94 万元，较上年同期减少 9.08%，公
司实现营业利润 100,050.33 万元，较上年同期减少 6.76%，实现利润总额93,326.26 万元，较上年同期增加 6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润82,221.62 万元，较上年同期增加 11.02%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,416.70 万元，与上年同期基本持平。
公司本年度实现的营业总收入较上年同期略有减少，主要原因为本年度房产销售收入为 105,229.20 万元，较上年度减少 12.62%；本年度的租金收入为83,227.33 万元，较上年度减少 4.84%，主要是由于公司响应政府号召，助力张江
科学城实体经济持续经营和发展，减免中小微企业租金所致。利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因为公司下属合营企业 ShanghaiZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值下降幅度较上年同期小，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益较上年同期增加；同时本年度确认的其他联营企业的投资收益也较上年同期增加。
二、2022 年度主要经营情况
（一）坚持党建引领，奋力打赢大上海保卫战
2022 年上半年，面对来势汹汹的疫情，公司快速组建疫情防控工作专班，发动党员群众投身园区核酸抗原检测、方舱建设运营、结对包保、城中村攻坚、驰援街镇、黄码酒店、社区志愿者等疫情防控一线。期间，公司负责张江科学城最核心的两个片区约 8.5 平方公里区域的疫情防控工作。
2022 年 6 月，上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。公司压实国
有企业防疫主体责任，持续巩固片区疫情防控成果，统筹安排 2 位片长、3 位服务总监、23 位楼长推进核心片区保障服务，累计助力 102 家企业复工复产，占片区企业约 6%，复工人员约 5000 人，占总人员的 4.2%，充分实现了疫情防控和经济发展两手抓。在上海市全面复工前，召开浦东集成电路产业重点客户座谈会，邀请区领导与张江科学城集成电路重点企业家们围绕“后疫情时代的产业生态修复”进行研讨，为下半年产业链恢复和提振提出了宝贵意见。
同时，公司积极主动做好小微企业纾困帮扶工作，大力支持企业渡过难关。4月初即制定发布“企业租金减免实施办法”，对小微企业给予 6 个月租金减免，全
年减免租金 1.7 亿元，帮扶企业超过 400 家，占客户企业比例 60%。
（二）坚持产业引领，全力以赴提升产业能级
公司始终坚持浦东新区“六大硬核产业”的发展部署，围绕关键核心领域，打造“2+2+X”产业体系，以集成电路、人工智能为 2 大主导产业；以创新药械、数字经济为 2 大重点产业；以未来车、航空航天、量子信息、类脑智能、基因技术、前沿新材料、能源与环境等为拓展产业。在张江集电港建设上海集成电路设计产业园，与周浦共同打造集成电路材料园。
2022 年全年，内资注册资本完成 71.18 亿元，实到外资 8.84 亿美元，新增内
资企业 244 个，新增跨国公司地区总部 2 家（格科、博禄），新增外资研发机构 1
家（微创医疗全球），新引进央企、民营 500 强、地方国企项目及龙头企业 10 个，新增亿元楼宇 1 个（创新园北区）,完成回迁企业 5 家。年内引进集成电路和人工智能产业重点企业约 63 家。
上海集成电路设计产业园围绕集成电路产业强链、补链、拓链、延链开展招商工作，推动产业链向深度和广度延伸,上游持续引入 EDA 领域的重点企业，设计端拓展多种拥有自主可控技术的芯片设计企业，设备端拓展规模；应用场景端聚焦人工智能、卫星探测、高端科研等领域。公司积极搭建集成电路产业交流平台，营造园区浓厚的产业氛围，举办张江高科·芯谋研究（第八届）集成电路产业领袖峰会、张江汽车半导体生态峰会暨全球汽车电子交流会等大型集成电路产业活动。成功申办中国集成电路设计年会这一国内行业首屈一指的产业盛会，向外展示浦东张江开放合作、坚定打造世界级集成电路产业集群的决心。除此之外，从打造人才高地为张江集成电路产业发展注入强劲动力的角度出发，在上海市经信委、浦东新区科经委、张江管理局的关心和指导下，公司与上海大学开展合作完成上海集成电路紧缺人才(张江)产教基地搭建工作，并启动基地第一项人才培养课程（EDA 相关），为张江科学城进一步汇聚全球英才、凝聚发展合力，营造投资兴业氛围，打造最活跃的集成电路产业生态圈。
（三）持续加快载体建设，为产业提供充足的发展空间
公司在张江城市副中心、特色产业园、金色中环发展带、张江西北区城市更新
等持续加快产业载体建设节奏。2022 年在建项目 13 个，总建筑面积 196.8 万方，
年内新开工项目 5 个，总建筑面积 100 万方。2022 年 10 月张江科学之门东塔核心
筒封顶，标志着张江城市副中心地标项目科学之门双子塔完成“登顶”。公司积极推动地铁十三号线北延伸落地及站点方案深化，6 月获得国家发改委批复，确定13 号线东延伸线路及在集设园内设置两站。同时，启动张江传奇广场——张江西北区首个城市更新项目，精雕细琢集成电路设计产业园地标项目 2-6 综合体项目设计方案，深入研究 5-6 保障性租赁住房项目，开展集设园景观中央绿廊概念方案优化工作，增强集设园对科研人才吸引力，在集设园中心区域结合地铁站形成集商业、休闲、办公、居住为一体的综合性 TOD 标志核心，打造产城融合新高地。
(四）聚焦“卡脖子”领域，持续做好产业投资及创新孵化
张江高科全方位融入产业链和产业生态，以“直投+基金+孵化”的方式，聚合市场资源助推产业发展。
截至 2022 年 12 月末，公司累计产业投资规模已达 81.15 亿元。其中，直投项
目 52 个，投资金额 20.70 亿元；参加投资的子基金 24 个，认缴出资 60.45 亿元，
撬动了 549.14 亿元的资金规模。已投项目市场表现突出，唯捷创芯、英集芯、赛微微电子、云从科技、益方生物和联影医疗等均在科创板上市。
公司通过打造 895 国家级科技企业孵器、上海市海聚英才创新创业示范基地，以“孵化器+895 创业营”平台培养本土科技引擎企业。202
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