股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2024-028
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒
店一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 799,367,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.6157
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事 Li Ting Wei 先生因工作安排冲突
未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事夏杰先生因工作安排冲突未出席本次股
东大会；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,233,930 99.9833 29,900 0.0037 103,200 0.0130
2、 议案名称：2023 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,233,930 99.9833 29,900 0.0037 103,200 0.0130
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,233,930 99.9833 29,900 0.0037 103,200 0.0130
4、 议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 790,682,252 98.9135 8,461,678 1.0585 223,100 0.0280
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,252,630 99.9857 29,900 0.0037 84,500 0.0106
6、 议案名称：关于聘任 2024 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,221,030 99.9817 42,800 0.0054 103,200 0.0129
7、 议案名称：关于公司 2024 年度存量资金管理的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,252,630 99.9857 29,900 0.0037 84,500 0.0106
8、 议案名称：关于申请发行直接融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 798,483,968 99.8895 798,562 0.0999 84,500 0.0106
9、 议案名称：关于公司第九届董事会董事薪酬及津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,219,818 99.9816 42,800 0.0054 104,412 0.0130
10、 议案名称：关于提请股东大会批准 2024 年中期现金分红条件并授权董事
会制定并实施 2024 年中期现金分红具体方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 799,252,630 99.9857 29,900 0.0037 84,500 0.0106
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司第九届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选 举 刘 樱 女 797,787,015 99.8023 是
士 为 公 司 第
九 届 董 事 会
董事
11.02 选 举 何 大 军 799,055,737 99.9611 是
先 生 为 公 司
第 九 届 董 事
会董事
11.03 选 举 俞 家 祥 798,936,216 99.9461 是
先 生 为 公 司
第 九 届 董 事
会董事
12、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选 举 高 永 岗 798,770,440 99.9254 是
先 生 为 公 司
第 九 届 董 事
会独立董事
12.02 选 举 张 鸣 先 798,996,036 99.9536 是
生 为 公 司 第
九 届 董 事 会
独立董事
12.03 选 举 吕 巍 先 798,258,154 99.8613 是
生 为 公 司 第
九 届 董 事 会
独立董事
13、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选 举 鲍 纯 谦 798,488,467 99.8901 是
先 生 为 公 司
第 九 届 监 事
会监事
13.02 选 举 夏 杰 先 799,
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