股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2019-037
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店
一楼致远厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 800,818,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 51.7094
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长刘樱女士主持。大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事陈亚民先生,独立董事金明达先生、
李若山先生、尤建新先生因工作安排冲突未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事吴小敏女士因工作安排冲突未出席
本次股东大会；
3、公司董事会秘书郭凯先生出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,809,931 99.9989 8,454 0.0011 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,812,431 99.9993 5,954 0.0007 0 0.0000
3、议案名称：2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,809,931 99.9989 8,454 0.0011 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算及2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 799,722,531 99.8632 1,095,854 0.1368 0 0.0000
5、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,806,168 99.9985 12,217 0.0015 0 0.0000
6、议案名称：关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,809,931 99.9989 8,454 0.0011 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,809,931 99.9989 8,454 0.0011 0 0.0000
8、议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,809,931 99.9989 8,454 0.0011 0 0.0000
9、议案名称：关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,809,931 99.9989 8,454 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,791,219 99.9966 27,166 0.0034 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
11.01 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,793,719 99.9969 24,666 0.0031 0 0.0000
11.02议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,793,719 99.9969 24,666 0.0031 0 0.0000
11.03议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,793,719 99.9969 24,666 0.0031 0 0.0000
11.04议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,791,219 99.9966 27,166 0.0034 0 0.0000
11.05议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,791,219 99.9966 27,166 0.0034 0 0.0000
11.06议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,791,219 99.9966 8,454 0.0011 18,712 0.0023
11.07议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 800,791,
