股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2018-011
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年
5月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决
董事 6人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议，表决通过了以下议案:
一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
在保险金额不超过20万元/年的情况下，授权公司经营层结合公司自身情况和市场
实际情况办理董事、监事和高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
该事项将提交公司股东大会进行审议。
同意6票， 反对：0票， 弃权：0票
二、关于召开2017年度股东大会的议案
公司拟定于2018年6月15日召开公司2017年年度股东大会，会议将审议以下议
题：
1. 2017年度董事会报告
2. 2017年度监事会报告
3. 2017年度报告及摘要
4. 2017年度财务决算及2018年度财务预算报告
5. 2017年度利润分配预案
6. 关于聘任2018年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
7. 关于公司2018年度融资及存量资金管理的议案
8. 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
同意6票， 反对：0票， 弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2018年 5月 26日
