600893 沪市 航发动力

股票代码：600893        股票简称：航发动力          公告编号：2021-18
            中国航发动力股份有限公司

          第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议（以
下简称本次会议）通知于 2021 年 3 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体董
事发出。本次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，亲自出席 9 人，董事张姿女士委托董事颜建兴先生代为出席并表决，董事贾大风先生委托董事颜建兴先生代为出席并表决，本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中国航发动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

  本次会议经半数董事推举，由董事杨森先生主持本次会议。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案》

  同意选举董事杨森先生为公司第十届董事会董事长、董事颜建兴先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会一致。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于选举第十届董事会下属各专业委员会委员的议案》

  根据《中国航发动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，经公司董事长提名，董事会选举产生公司第十届董事会各专门委员会，组成人员如下：

  战略委员会：杨森、颜建兴、张姿、李军、孙洪伟、贾大风、杨先锋。杨森为主任委员。

  审计委员会：杜剑、李金林、孙洪伟。杜剑为主任委员。


  提名委员会：李金林、杨森、刘志猛。李金林为主任委员。

  薪酬与考核委员会：刘志猛、王占学、李金林。刘志猛为主任委员。

  保密委员会：杨森、颜建兴、张姿、贾大风、杨先锋。杨森为主任委员。
  上述各专业委员会委员任期与第十届董事会一致。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名及董事会提名委员会审查，董事会决定聘任李健先生为公司总经理，聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。李健先生的简历详见本公告附件一。

  独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司总经理候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据总经理李健先生的提名并经董事会提名委员会审查，董事会拟聘任徐广京先生为公司高级专务；聘任叔伟先生为公司副总经理、总工程师；聘任申立创、黄江、沈鹏、宁辉先生为公司副总经理；聘任任立新先生为公司副总经理、总会计师；聘任王洪雷先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的聘期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满时为止。上述高级管理人员的简历详见本公告附件一。

  独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司上述高级管理人员候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等相关规定。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》


  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司决定聘请李俊良先生为公司第十届董事会证券事务代表，聘期与第十届董事会一致。李俊良先生的简历详见本公告附件二。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

  《中国航发动力股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》对公司 2020 年生
产经营状况、财务状况、公司管理创新等情况进行了总结与回顾，并提出了 2021年度重点工作计划。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

  《中国航发动力股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》对董事会 2020
年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对 2020 年度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对 2021 年发展计划及重点工作进行了部署。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    八、审议通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

  公司独立董事按照《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董事年度述职报告格式指引》《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定和要求，在 2020 年的工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及其在各专业委员会的作用，并提交了《中国航发动力股份有限公司2020 年度独立董事述职报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    九、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

  公司严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通知》等有关规定，编制完成了《中国航发动力股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。上述报告中的相关财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。上述报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    十、审议通过《关于提取 2020 年资产减值准备的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2021-20）。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十一、审议通过《关于 2020 年资产核销的议案》

  具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度提取资产减值准备和核销资产的公告》（公告编号：2021-20）。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十二、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

  公司 2020 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，公司编制了《中国航发动力股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    十三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

  详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-21）。

  独立董事发表的独立意见认为：公司 2020 年度利润分配预案是在充分考虑公司当前实际情况的基础上做出的，有利于公司的持续稳定、健康发展，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，并同意将该事项提交股东大会审议。
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    十四、审议通过《关于 2020 年度关联交易实际执行情况的议案》

  详见公司于本公告日发布的《中国航发动力股份有限公司关于 2020 年度关联交易实际执行情况的公告》（公告编号：2021-22）。

  该事项已获得全体独立董事的书面事前认可，并发表独立意见，认为公司与关联方 2020 年度发生的各项关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，关联董事在表决时进行了回避。独立董事同意将该事项提交公司股东大会审议。

  本议案涉及关联交易，关联董事杨森先生、颜建兴先生、张姿女士、李军先生、孙洪伟先生、贾大风先生、杨先锋先生回避表决，其他 4 名非关联董事对本议案进行了表决。

  表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

    十五、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》


  公司董事会在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2020 年12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《中国航发动力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  独立董事发表的独立意见认为：《中国航发动力股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制规范体系情况。
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十六、审议通过《关于 2020 年度内部控制审计报告的议案》

  公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全了内部控制制度，编制了《内控规范实施方案》，并予全面贯彻执行。董事会对内部控制实施的有效性进行了评估并由聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司贯彻《企业内部控制基本规范》的情况进行了独立审计，并出具了《中国航发动力股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十七、审议通过《关于公司治理自查报告的议案》

  公司按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、中国证券监督管理委员会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（证监会公告〔2020〕69 号）、中国证券监督管理委员会陕西监管局（陕证监发〔2021〕1 号）的文件要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对基本情况、组织机构的运行和决策、控股股东、实际控制人及关联方、内部控制规范体系建设、信息披露与透明度、机构/境外投资者等七个方面问题进行逐个梳理，深入自查并出具了《公司治理自查报告》。通过自查，未发现影响公司治理水平的违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。
  表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十八、审议通过《关