证券代码：600893 证券简称：ST吉发 编号：2003-033
吉林华润生化股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告
暨2004年度第一次临时股东大会通知
2003年12月12日,公司董事会在公司二楼会议室召开了第四届董事会第七次
会议,公司现有九名董事均出席了会议(董事乔世波先生委托董事李福祚先生行使
董事权力),公司监事及高级管理人员列席了会议。受董事长的委托副董事长李福
祚先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、第四届董事会第七次会议决议公告
1、出席会议的董事一致通过了公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
,选举独立董事丁正、王泽润先生、董事佟毅先生为董事会薪酬与考核委员会委
员,批准丁正先生为委员会主任委员(召集人)。
2、出席会议的董事一致通过了公司收购吉粮集团所持CJMI49%股权及债权的
方案,通过了吉粮集团公司与本公司签署的《关于吉林粮食集团有限公司向吉林
华润生化股份有限公司转让吉粮赛力事达玉米工业有限公司股权与债权的协议》
。董事会授权副董事长李福祚先生代表公司签署收购协议,并按董事会决议及协
议处理相关事项。
具体情况详见《关于收购吉粮赛力事达玉米工业有限公司49%股权的公告》
。
3、董事会定于2004年1月15日召开2004年第一次临时股东大会,审议公司收
购吉粮集团所持CJMI49%股权及债权的方案和《关于吉林粮食集团有限公司向吉
林华润生化股份有限公司转让吉粮赛力事达玉米工业有限公司股权与债权的协议
》。
二、关于召开临时股东大会的通知
1、会议召开的时间及地点
时间：2004年1月15日(星期)上午九时
地点：公司二楼会议室(长春经济技术开发区仙台大街1717号)
2、出席会议的对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止2004年1月7日交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的本公司股东；
(3)公司聘请的律师。
3、登记办法
社会公众股东须持本人身份证、股东上海股票帐户,法人股东须持营业执照
复印件、法人代表授权委托书、法人代表身份证明、出席人身份证,在2004年1月
8日至1月14日(公休日除外)到公司证券资本部办理出席登记手续,股东及股东授
权人可以用信函或传真方式办理登记。
凡符合出席条件的股东,可以书面形式(授权委托书格式附后)委托他人出席
股东大会,受托人除带本人身份证件、授权委托书外,还需按前述要求带齐相关资
料。
4、其他事项
(1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
(2)登记地址及联系电话
长春经济技术开发区仙台大街1717号公司证券资本部
邮政编码：130033
联系电话：0431--5883022
传真：0431--5883058
联系人：果春花、李作江
特此公告。
吉林华润生化股份有限公司董事会
二OO三年十二月十五日
附件一授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司二
OO三年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(单位)姓名(名称)：
委托人(单位)身份证(营业执照)号码：
委托人(单位)持股数量：
股东帐户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名：
受托人签名：
委托日期：年月日
