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600892 沪市 大晟文化


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大晟文化:第十二届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-11-14


证券简称:大晟文化      证券代码:600892        公告编号:临2024-044
        大晟时代文化投资股份有限公司

      第十二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监
事会第一次会议于 2024 年 11 月 13 日在深圳市福田区景田北一街
28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,并经监事会成员一致同意,本次监事会豁免会议通知时间要求,与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应到 3 人,实到 3 人。全体监事一致推举傅海涛先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下:

  一、审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

  经监事会审议通过,同意选举傅海涛先生为第十二届监事会主席。任期与第十二届监事会任期相同。关于傅海涛先生的简历详见公司于同日披露在上海证券交易所的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:临 2024-045)。

  表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票

  二、审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

  监事会认为:本次向控股股东申请借款事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本议案。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票
特此公告。

                    大晟时代文化投资股份有限公司监事会
                                      2024 年 11 月 13 日