600892 沪市 大晟文化

股票简称：*ST大晟      股票代码：600892        公告编号：临2020－050
        大晟时代文化投资股份有限公司

      第十届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第三十三次会议于 2020 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决方式召
开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

  一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于制订<大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

  特此公告。

                        大晟时代文化投资股份有限公司董事会
                                          2020 年 12 月 15 日