股票简称：*ST大晟 股票代码：600892 公告编号：临2020－052
大晟时代文化投资股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届董事会。本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第十一届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任职资格等事项公告如下：
一、公司第十一届董事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由九名董事组成。其中有六名非独立董事、三名独立董事，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、董事候选人的提名和程序
（一）董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东，可以提名董事候选人。
（二）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。公司应当在股东大会召开前，发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
（三）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履
行职责。
三、董事的选举程序
根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制。
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。
四、本次提名独立董事和非独立董事候选人的情况
经公司第十届董事会提名，拟选举黄苹、谢建龙、陈井阳、陈胜金、何玮、徐立坚、陈建根、谷家忠、向旭家为第十一届董事会董事候选人，其中陈建根、谷家忠、向旭家为独立董事候选人。（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议）。
上述候选人的工作履历请见本公告附件。
五、其他
公司第十届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2020 年 12 月 15 日
附件：董事候选人简历
黄苹女士，1975 年出生，中山大学经济法法学硕士。2005 年 7 月至
2012 年 3 月，任国信联合律师事务所律师；2012 年 3 月至 2015 年 3
月，任广东君厚律师事务所律师；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任
索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入公司至今，担任公司副总经理，2018 年 5 月至今，担任副董事长。
陈井阳先生，1982 年出生，金融本科学历，注册会计师。2008 年 7月至 2015 年 6 月，历任申科滑动轴承股份有限公司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016 年 3 月至今，历任大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
陈胜金女士，1970 年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。2014 年 11 月至今历任公司董事、财务总监、副总经理。目前担任公司董事、副总经理。
谢建龙先生，1987 年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长，深圳市同力高科技有限公司董事，深圳市大晟资产管理有限公司法定代表人、董事长。2014 年至今在本公司任副董事长。
徐立坚先生，1964 年出生，博士研究生学历。1992 年至 2003 年，在中国银行任处长。2004 年至 2008 年，担任中稷产业集团中稷港海房地产投资公司总经理。2009 年至 2015 年，任深圳市华瑞投资有限公司董事。2014 年至今，任公司外部董事。
何玮先生，1986 年出生，本科学历，湖北大学经济学专业。历任时富金融服务集团有限公司市场总监，深圳市前海邦友盛财富管理有限公司运营中心总经理，深圳市博得创富投资管理有限公司基金经理，金洲慈航集团股份有限公司董事长助理。
陈建根先生，1963 年出生，本科学历。2001.1—2004.1，担任浙江华达集团公司财务总监。2004.1--2005.5，担任山下湖珍珠集团有限公司副总经理。2005.5-2007.10，担任钱塘房产集团有限公司总稽核师。2007．10-2011.2，担任浙江蓝山投资管理有限公司副总裁。2011年 3 月至今，担任浙江金海棠投资管理有限公司总裁。
谷家忠先生，1961 年出生，高级经济师、注册律师，中国人民大学经济学硕士。现为广东广和（北京）律师事务所律师。1981 年起先后在大型国有军工企业担任办公室主任、财务处长、部门总经理、首席法律顾问等职；1996 年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、内核小组负责人、投行总监、董事总经理等职务，具有丰富的投资银行工作经验和公司法证券法实务操作经验。
向旭家先生，1969 年出生，法学硕士。2011.2-2013.11，任生命人寿保险股份有限公司董事会秘书；2013.11-2015.1，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014.12 -2015.10 任富德控股（集团）有限公司总裁；2015.12 -2019.1，广东维摩律师事务所律师、管理合伙人；2019.1 至今，北京安理律师（深圳）事务所、合伙人执委会主任。
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