股票简称：*ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－016
宝诚投资股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
宝诚投资股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 3 月 21
日上午 9：30 在北京市阜外大街 7 号国投大厦 11 楼会议室召开。出
席会议的股东及股东代表共 3 名，代表股份数 19,028,591 股，占公
司有表决权股份总数的 30.14%。会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长石予友先生主持，公司董事、监
事和高级管理人员出席了会议。会议以记名投票表决的方式，逐项审
议了以下议案。
二、提案审议情况
1、审议通过《公司 2011 年年度报告全文及摘要》
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
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2、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》
会议决定，2011 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过《公司 2011 年度独立董事述职报告》
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
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8、审议通过《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》
为保证公司业务顺利开展，会议决定,公司可以根据业务发展需
要适时向控股股东深圳市钜盛华实业发展有限公司（以下简称钜盛华
公司）通过委托银行贷款的形式借款，借款额度为 2 亿元人民币，借
款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，自本次股东大会审议
通过该议案之日起 1 年内，公司可在上述额度范围内循环办理该笔借
款，借款期限为借款实际发生之日起 1 年。
会议审议该议案时, 与会股东钜盛华公司作为关联人予以了回
避,其所持有表决权的股份不计入出席本次股东大会有表决权的股份
总数 ,即 审议该议案时 ,出 席本次股东大 会有表决权股份 总数为
6,445,500 股。
该议案的表决结果为：赞成 6,445,500 股，占出席本次股东大会
有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
10、审议通过《关于公司出售衡阳恒飞特缆有限责任公司股权的
议案》
会议决定，以北京京都中新资产评估有限公司出具的评估结果，
即衡阳恒飞特缆有限责任公司股东全部权益评估值 2844.51 万元作
为参考依据，公开挂牌出售或拍卖公司所持衡阳恒飞特缆有限责任公
司 80%股权。
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股东大会授权董事会全权办理本次股权出售相关事宜，本授权的
有效期为本次股东大会审议通过之日起十二个月。
该议案的表决结果为：赞成 19,028,591 股，占出席本次股东大
会有表决权股份的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师见证情况
北京市时代九和律师事务所陈胜、张裴律师对本次股东大会进行
见证，并出具了《关于宝诚投资股份有限公司2011年年度股东大会的
法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。认为：本公司本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司现行
章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大
会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及本公司
现行章程的规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2012 年 3 月 21 日
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