股票简称：*ST宝诚 股票代码：600892 编号：临2012－008
宝诚投资股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告暨召开2011年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2012 年 2 月
27 日在北京市国投大厦 11 层会议室召开。会议应到董事 9 名，实到
8 名。董事叶伟青因工作未能出席并书面委托董事陈琳代为行使表决
权。本次董事会由董事长石予友先生主持，公司监事和高管人员列席
了会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程规定。会议审议
并通过决议如下：
一、 审议通过了《公司 2011 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
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本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现归
属于母公司所有者的净利润 4,582,575.12 元，结转上年度未分配利
润-229,939,321.60 元，累计未分配利润为-225,356,746.48 元，董
事会拟定，2011 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险
警示特别处理的议案》
根据中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务报告
出具的标准无保留意见的审计报告，经审计，公司 2011 年度实现归
属于母公司股东的净利润 4,582,575.12 元，扣除非经常性损益的净
利润为 5,201,986.95 元。公司股票被实行退市风险警示所涉及的《上
海证券交易所上市规则》第 13.2.1 条第（一）项情形已经消除。根
据上市规则有关规定，会议审议决定，向上海证券交易所申请撤销对
公司股票实行的退市风险警示特别处理。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《公司 2011 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
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本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
董事会审计委员会已经对中喜会计师事务所有限责任公司的
2011 年审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职
尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公
司 2012 年度审计会计师事务所，审计报酬将根据具体工作量确定。
会议审议通过，拟聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2012
年度审计会计师事务所。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披
露的《预计 2012 年日常关联交易公告》。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司向控股股东借款的议案》
议案具体内容见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披
露的《向控股股东借款的关联交易公告》。四位关联董事在审议该议
案时予以了回避。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
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本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司出售衡阳恒飞特缆有限责任公司股权
的议案》
会议审议决定，公司拟公开挂牌出售或拍卖所持衡阳恒飞特缆有
限责任公司 80%股权。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
会议决定，待衡阳恒飞特缆有限责任公司股权评估工作完成后及
时召开股东大会审议。
十一、审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》
会议审议决定，对公司内部管理机构进行调整，在现有部门的基
础上增设采购物流部、经营销售部。调整后的公司的部门包括：行政
人事部、计划财务部、审计监察部、金融证券部、资产管理部、采购
物流部、经营销售部。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
十二、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的议案》
本次董事会会议已审议的部分提案以及第八届监事会第五次会
议审议通过的《公司 2011 年度监事会工作报告》需提交股东大会审
议，会议审议决定召开 2011 年年度股东大会，相关事宜见下文《关
于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
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《关于召开公司 2011年年度股东大会的通知》
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年3月21日（星期三）上午9∶30
3、会议地点：北京市阜外大街7号国投大厦11楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议事项
1、审议《公司2011年年度报告全文及摘要》（见2012年2月29
日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度独立董事述职报告》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
8、审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》；
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9、审议《关于公司向控股股东借款的议案》。
以上第1、2、4、5、6、7、8、9项议案经第八届董事会第八次会
议审议通过，第3项议案经第八届监事会第五次会议审议通过。
上述2-9项议案详细内容见《2011年年度股东大会会议资料》
（2012年2月29日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
（三）会议出席对象
1、截止2012年3月19日（星期一）交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大
会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，
该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（四）登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位
授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和
个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、登记时间：请各位股东在2012年3月20日前以信函或传真方式
办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理
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登记。
3、登记地址：北京市阜外大街7号国投大厦1109室
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
电话：(010)68096094 传真: (010)68096092
邮政编码：100037 联系人：沈可
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（六）备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议、会议记录。
2、第八届监事会第五次会议决议、会议记录。
附件一：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加宝诚投资股
份有限公司 2011年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名： 委托人身份证号码：
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委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2012 年 2 月 28 日
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