股票代码：600892 股票简称：S*ST湖科 编号：临2008－031
河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
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河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2008年6月13日在石家庄市天鸿大厦八层会议室召开。会议应到董事8名，实到8名，其中独立董事苗晓雷先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事徐东华先生代为出席并表决。本次董事会由石予友先生主持；公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、董事会选举石予友先生担任公司第七届董事会董事长，选举王志刚先生担任公司第七届董事会副董事长；
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过《关于终止〈资产出售协议〉、〈资产购买协议〉的议案》；
公司于2007年3月27日与中国华星氟化学投资集团有限公司（原中国华星汽车贸易集团有限公司，以下简称华星氟化学）签署了《资产出售协议》，向华星氟化学出售本公司全部资产以及除部分较难剥离的负债外的全部负债。同时，与北京昌鑫国有资产投资经营公司（以下简称昌鑫公司）签署了《资产购买协议》，向昌鑫公司购买其所持有的自来水公司97.375%的股权。
该事项已获得2007年3月27日的董事会审议通过，并于2007年4月4日向中国证监会报送了公司《重大资产重组暨关联交易报告书》。由于上述《资产出售协议》、《资产购买协议》均以华星氟化学与昌鑫公司签署的《股份转让协议》的生效为生效条件，而华星氟化学与昌鑫公司已于2008年5月23日签署了《关于终止〈股份转让协议〉的协议》，导致上述《资产出售协议》、《资产购买协议》无法满足生效条件，因此，公司董事会决定终止上述《资产出售协议》、《资产购买协议》，并向中国证监会申请撤回公司《重大资产重组暨关联交易报告书》。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过《关于取消股权分置改革动议的议案》；
公司于2007年4月4日公告了公司股权分置改革方案，进入股改程序。由于公司股权分置改革拟采取"重大资产重组+资本公积金转增"的组合形式作为对价安排，因此重大资产重组的终止导致公司股权分置改革无法以原方案继续进行。公司董事会决定取消股权分置改革动议，退出股权分置改革程序。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事人选的议案》；
鉴于公司第七届董事会董事候选人王振国先生未获得公司股东大会选举通过，董事会经审议，提名吴国程先生为公司第七届董事会增补董事候选人。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
五、审议公司高管人员聘任事项；
鉴于公司高管人员任期届满，董事会经审议，聘任陈行亮先生担任公司总经理职务，聘任李敬先生担任公司副总经理、董事会秘书职务，聘任丁云青先生担任公司财务总监，聘任王晓民先生担任公司总经理助理职务。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
六、审议公司证券事务代表辞职及聘任事项。
董事会经审议，同意王娜女士辞去公司证券事务代表职务，并聘任王晓民先生兼任公司证券事务代表职务。
表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票
上述第四项议案须提交公司2008年第一次临时股东大会审议，会议时间另行通知。
个 人 简 历
姓名 性别 出生年月 学历 毕业院校
吴国程 男 1963.02 硕士研究生 南开大学
工作经历：
1985年起，先后在国家物资局燃料司、国内贸易部非金属司、国内贸易局生产资料流通司、中国华星投资发展公司、中国数码港科技有限公司、中国汽车贸易总公司、中国拆船总公司、中国木材总公司工作，2006年3月至今任中国华星汽车贸易集团有限公司董事、总经理、党委书记，2008年3月至今任中国华星氟化学投资集团有限公司党委书记。
特此公告。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
董事会
2008年6月16日
