石家庄劝业场股份有限公司2000年度股东大会决议公告
石家庄劝业场股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月15日在石家庄市劝业 大酒店十七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7名,共代表股份数29550261股,占公司有表决权股份总数的58.52%,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵立华先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
一、 出席会议的股东以记名投票表决方式通过以下普通决议：
（一）审议通过公司董事会2000年度工作报告
该议案的表决结果为：赞成29550261股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东大会 有表决权股份的0%。
（二）审议通过公司监事会2000年度工作报告
该议案的表决结果为：赞成29550261股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东大会 有表决权股份的0%。
（三）审议通过公司2000年度财务决算报告
该议案的表决结果为：赞成29550261股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东大会 有表决权股份的0%。
（四）审议通过公司2000年度利润分配方案
经石家庄金石会计师事务所审计,本年度公司实现净利润1206671.76元,结转上年度未分配利润-85093304.11元,本年度实际可供股东分配的利润为-83886632.35元。 由于无利润可分,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
该议案的表决结果为：赞成29550261股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东大会 有表决权股份的0%。
二、 出席会议的股东以记名投票表决方式通过以下特别决议：
（一）审议通过关于变更公司名称的议案
决定将公司名称由“石家庄劝业场股份有限公司”变更为“河北湖大科技教育发展股份有限公司”。
该议案的表决结果为：赞成29550261股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东大会 有表决权股份的0%。
（二）审议通过关于修改《公司章程》的议案
公司完成资产置换并进行新的对外投资后,原《公司章程》所规定的经营范围等 内容已不能满足公司发展的需要,股东大会决定对《公司章程》的相关内容进行如下 修改：
《公司章程》第四条原内容为：“公司注册名称：石家庄劝业场股份有限公司；公司英文名称：SHIJIAZHUANG QUANYECHANG CO.,LTD”。
修改为：
“第四条 公司注册名称：河北湖大科技教育发展股份有限公司
公司英文名称：Huda Technology ＆ Education Developement Co.,ltd”
第十三条原内容为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：日用百货、五金 交电、针纺织品、工艺美术品、装饰材料、日用杂品、家具、食品、副食品、电子计算机、摩托车的批发、零售；饮食、住宿、歌舞娱乐、货运；彩扩服务；设计、制作、发布国内广告业务。”
修改为：
“第十三条
经公司登记机关核准,公司经营范围是：机械制造、机电工程；计算机硬件及软 件、计算机系统工程；化工产品（除化学危险品）、涂料；培训、日用百货、五金交电、针纺织品、装饰材料、日用杂品、家具、摩托车批发、零售；饮食、歌舞娱乐；彩扩服务；设计、制作、发布国内广告业务。”
第一百四十三条第四款原内容为：“财务状况变动表”
修改为：
“第一百四十三条（4） 现金流量表”
该议案的表决结果为：赞成29550261股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%；弃权0股,占出席本次股东大会 有表决权股份的0%。
湖南启元律师事务所朱旗律师对本次股东大会进行见证并出具了《关于石家庄劝业场股份有限公司2000年度股东大会的律师见证书》,认为本次股东大会的召集和召 开程序、出席本次股东大会人员的资格以及大会的表决程序,均符合《公司法》、《 上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
石家庄劝业场股份有限公司董事会
二OO一年五月十五日
