石家庄劝业场股份有限公司董事会公告
石家庄劝业场股份有限公司董事会第四届第十次会议于2000年11月15日在石家庄劝业大酒店召开。应到董事9名，实到董事4名，另有5名董事委托其他董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。赵立华董事长主持了本次会议，公司监事会成员列席会议。会议审议并通过以下四项决议:
一、批准关于组建湖大高科实业发展有限责任公司的协议书
公司董事会第四届第八次会议曾通过一项投资决议，决定投资设立一个计算机应用系统开发及系统集成，推进IT应用服务产业化的有限责任公司。本次董事会经审议批准了与湖南百瑞杰网络工程公司和长沙思创科技发展有限公司的投资协议书。新设立的公司名称确定为"湖大高科实业发展有限责任公司";公司注册资本500万元人民币。其中本公司以现金出资200万元，所占股份比例为40%，是该公司的第一大股东。其他两家股东分别以现金出资150万元，所占股份比例均为30%。湖大高科实业发展有限责任公司的经营范围是:计算机硬、软件开发及系统集成;高新技术产品开发、生产、经营与转让;技术服务、咨询与培训。本投资协议经董事会批准后将尽快完成公司的工商登记注册事项。
二、审议通过公司在北京投资设立"北京湖大教育发展有限公司"的决议。
为了充分发挥本公司依托高等院校的背景和优势，公司将积极涉足教育产业，并将把教育培训这一新兴产业作为公司今后经营定位的方向之一。为此，公司决定与中国金融教育发展基金会等有关机构共同出资组建"北京湖大教育发展有限公司"。公司注册资本为1000万元人民币。其中本公司以现金出资510万元，所占股份比例为51%，是新组建公司的控股股东;天津开发区金海洋物资燃料有限公司以现金出资200万元，所占股份比例20%;北京华世腾科技发展有限公司以现金出资150万元，所占股份比例为15%;中国金融教育发展基金会以现金出资50万元，所占股份比例为5%。自然人林茂先生以现金出资90万元，所占股份比例为9%。公司的经营范围是:教育培训与管理;网络技术服务与管理、网络技术在教育培训中的运用与推广;国际交流与教育信息开发;咨询与策划。
董事会经审议批准了股东各方的投资协议书，并责成公司尽快完成新公司的工商登记注册事项。
三、董事会决定于2000年12月8日召开公司2000年第二次临时股东大会，对公司有关资产重组事项进行表决。董事会决议向公司临时股东大会提出如下资产重组议案:
为了推进债务重组，公司拟将所属分公司"劝业大酒店"改制组织为有限责任公司。公司将以劝业大酒店现有资产(帐面值67879166.92元)重新评估后作为投资;有关债权单位将以2000万元债权对应的资产作为对新组建有限责任公司的出资。该项资产重组议案须经公司临时股东大会表决通过后方可实施。在临时股东大会召开之前公司将按规定及时披露资产评估结果和有关中介机构对该资产重组事项出具的意见文件。
四、董事会决定聘请中瑞华会计师事务所对公司债务重组的相关资产进行资产评估。
石家庄劝业股份有限公司董事会
2000年11月15日
