石家庄劝业场股份有限公司董事会公告
石家庄劝业场股份有限公司董事会第四届第九次会议于2000年9月23日在长沙市湖南大学召开。应到董事9名，实到董事6名，另有3名董事委托其他董事代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。赵立华董事长主持了本次会议，公司监事会主席列席会议。会议审议并通过以下三项决议：
一、批准公司与湖南大学签署《资产置换合同》，并决定提交公司2000年第一次临时股东大会表决。
为了调整公司的主营结构，董事会同意以公司所拥有的座落于东莞市的十栋别墅及与其配套的十分高尔夫球证置换湖南大学所持有的湖大海捷制造技术有限公司61.3％的股权，并批准公司与湖南大学就此签署《资产置换合同》。其主要内容是：
1、资产置换标的
本公司用于置换的资产，包括座落于东莞市大岭山镇金多港高尔夫球场内的十栋别墅和与其配套的十份高尔夫球证。该资产的帐面价值为19650000元（2000年3月31日帐面值），根据中瑞华会计师事务所出具的“中瑞华评报字〖2000〗4011号评估报告书”，该资产的评估价值为26608100元（评估基准日为2000年3月31日）。评估增值6958100元，增值率35％。
湖南大学此次用于置换的资产是其所持有的在海捷制造技术有限公司的部分股权。根据中瑞华会计师事务所出具的“中瑞华评报字〖2000〗022号评估报告书”，以2000年3月31日为评估基准日，湖大海捷经评估调整后的净资产值为43399700元，其61.3％的股权价值为26604016元。
2、交易定价政策
董事会决定本次资产置换采取等额置换的方式。本次置换所涉及的资产与股权均经具有证券资格的评估机构进行了评估。董事会经审议，同意中瑞华会计师事务所为双方用于置换的资产所出具的“资产评估报告”。并同意以此评估结果为依据，折算本公司房产置换湖大海捷制造技术有限公司股权的比例为61.3％。
3、本次关联交易的生效条件
本次资产置换事项及《资产置换合同》须经定于2000年9月28日召开的公司2000年第一次临时股东大会审议后生效。由于公司第一大股东湖南大学百泉集团公司是本次交易对方湖南大学的校办企业，因而本次资产置换属于关联交易。与该关联交易有利害关系的关联人（湖南大学百泉集团公司）放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、董事会审议通过一项投资决议
公司决定以自筹资金投资新的项目。即由本公司与湖南百瑞杰网络工程公司和长沙思创科技发展有限公司共同投资组建一个从事IT行业应用系统研发，集成与推广，推进IT应用服务产业化的有限责任公司。新组建公司的注册资本确定为500万元人民币。其中本公司出资200万元，所占股份比例为40％，是新组建公司的第一大股东。其他两家股东分别出资150万元，所占股份比例均为30％。新组建公司的主营项目主要是教育和金融系统的计算机应用系统和用户服务系统的开发、设计及工程实施。
三、根据公司业务发展的需要，经总经理刘金水先生提名，董事会决定聘任汤永茂先生为公司副总经理。
石家庄劝业场股份有限公司董事会
2000年9月22日
附：个人简历
汤永茂，男，37岁，硕士，高级经济师。1985年于湖南财经学院金融学专业毕业留校工作。先后担任学生处副处长、教务处副处长、综合服务公司总经理职务。2000年4月任湖南大学后勤服务公司总经理。
