证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2022-090 号
新疆众和股份有限公司
第九届董事会 2022 年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2022 年 12 月 1 日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第九届董事会 2022 年第十次临时会议的通知，并于 2022
年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际收到有效表决
票 9 份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由11名董事组成，需要补选1名非独立董事，经公司股东特变电工股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选黄汉杰先生（简历详见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
独立董事对董事候选人黄汉杰先生的提名及任职资格发表如下独立意见：
（1）经审查黄汉杰先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。黄汉杰先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司非独立董事的职责要求。
（2）黄汉杰先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。
（3）同意将补选非独立董事黄汉杰先生提交公司2022年第七次临时股东大会选举。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由11名董事组成，需要补选1名独立董事，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，公司董事会同意补选王林彬先生（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满止。
独立董事对独立董事候选人王林彬先生的提名及任职资格发表如下独立意见：
（1）经审查王林彬先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。王林彬先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司独立董事的职责要求。
（2）王林彬先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。
（3）同意将补选独立董事王林彬先生提交公司2022年第七次临时股东大会选举。
独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司2022年第七次临时股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（三）审议通过了《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司独立董事工作制度（2022 年 12 月
修订）》）
（四）审议通过了《关于公司召开 2022 年第七次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见临 2022-091 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2022 年第
七次临时股东大会的通知》）
上述第（一）（二）（三）项议案尚需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日
报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会 2022 年第十次临时会议决议》
附：
黄汉杰先生简历：
黄汉杰，男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华水电投资股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事；曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师等。
王林彬先生简历：
王林彬，男，汉族，49 岁，中共党员，博士研究生学历。2000 年至今在新疆大学法学院任教，法学教授、博士生导师。现任中国法学会理事，新疆国际法学会常务副会长，乌鲁木齐市法学会常务理事。已取得深圳证券交易所颁发的“上市公司独立董事资格证书”。
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