600888 沪市 新疆众和

证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-003 号
            新疆众和股份有限公司

      第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 28 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位董事发出了第九届董事会第一次会议的通知，并于 2022 年 1 月 6 日
在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事 9名，实际参会董事 9 名。会议由董事长孙健先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  同意选举孙健先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。孙健先生简历详见附件。

    （二）审议通过了《关于确定公司第九届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。


  同意选举傅正义独立董事、介万奇独立董事、孙健董事、张新董事、刘志波董事为公司第九届董事会战略委员会委员，傅正义独立董事为主任委员。

  同意选举李薇独立董事、介万奇独立董事、张新董事为公司第九届董事会审计委员会委员，李薇独立董事为主任委员。

  同意选举介万奇独立董事、李薇独立董事、孙健董事为公司第九届董事会提名委员会委员，介万奇独立董事为主任委员。

  同意选举李薇独立董事、傅正义独立董事、刘志波董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，李薇独立董事为主任委员。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  经公司董事长孙健先生提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格进行审查，公司聘任孙健先生为公司总经理，任期三年。

    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  经公司总经理孙健先生提名，公司聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、宁红女士、郭万花女士、李功海先生为公司副总经理，聘任陆旸先生为公司财务总监，上述人员任期三年。上述人员简历详见附件。

    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  经公司董事长孙健生先生的提名，公司聘任刘建昊先生为公司董事会秘书，任期三年。刘建昊先生简历详见附件。

  公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，对上述第三、四、五项议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

  一、经审查以上高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。以上高级管理人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

  二、以上高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

  三、同意聘任孙健先生为公司总经理；

  同意聘任边明勇先生、陈长科先生、杨世虎先生、吴斌女士、宁红女士、郭万花女士、李功海先生为公司副总经理；

  同意聘任陆旸先生为公司财务总监；

  同意聘任刘建昊先生为公司董事会秘书。

    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  根据工作需要，公司董事会聘任朱莉敏女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。朱莉敏女士简历详见附件。

  特此公告。

                                        新疆众和股份有限公司董事会

                                              2022 年 1 月 7 日

     报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

附件：

  孙健：男，汉族，55 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，现任新疆众和股份有限公司董事长、总经理。

  边明勇：男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，中级经济师，高级物流师，现任新疆众和股份有限公司董事、副总经理。

  陈长科：男，汉族，50 岁，中共党员，研究生学历，中级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。

  杨世虎：男，汉族，47 岁，中共党员，本科学历，高级营销师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。

  吴斌：女，汉族，51 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。

  宁红：女，汉族，54 岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。

  郭万花：女，汉族，53 岁，党员，本科学历，高级工程师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。

  李功海：男，汉族，43 岁，党员，研究生学历，中级经济师，中级会计师，现任新疆众和股份有限公司副总经理。

  陆旸：男，汉族，46 岁，中共党员，研究生学历，会计师，现任新疆众和股份有限公司董事、财务总监。

  刘建昊：男，汉族，41 岁，中共党员，本科学历，注册会计师，现任新疆众和股份有限公司董事会秘书。

  朱莉敏：女，汉族，32 岁，研究生学历，中级经济师，现任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券部部长。