600888 沪市 新疆众和

证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2022-004 号
            新疆众和股份有限公司

      第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 28 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位监事发出了第九届监事会第一次会议的通知，并于 2022 年 1 月 6 日
在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5名，实际参会监事 5 名。会议由监事会主席黄汉杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占监事会有效表决权的
100%。

  同意选举黄汉杰先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

  黄汉杰：男，汉族，43 岁，中共党员，本科学历，高级会计师，现任新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华水电投资股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投
资有限公司董事。

  特此公告。

                                        新疆众和股份有限公司监事会
                                              2021 年 1 月 7 日

     报备文件
《新疆众和股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》