600888 沪市 新疆众和

证券代码：600888        证券简称：新疆众和        编号：临 2021-086 号
            新疆众和股份有限公司

  第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  新疆众和股份有限公司已于 2021 年 12 月 17 日以书面传真、电子邮件方式
向公司各位监事发出了第八届监事会 2021 年第六次临时会议的通知，并于 2021
年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5
名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司关于推荐第九届监事会非职工监事候选人的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  公司第八届监事会监事任期已届满，公司第八届监事会及股东推荐黄汉杰先生、焦海华女士、杨庆宏先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，简历如下：
  黄汉杰：男，汉族，42 岁，中共党员，本科学历，高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，新疆新华水电投资股份有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事；曾任特变电工股份有限公司执行总经理、副总会计师等。


  焦海华：女，汉族，49 岁，本科学历，中级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席；曾任特变电工股份有限公司证券事务部总监。

  杨庆宏：男，汉族，44 岁，中共党员、本科学历，助理工程师。现任云南博闻科技实业股份有限公司董事、董事会秘书，昆明博闻科技开发有限公司监事，云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。曾任云南博闻科技实业股份有限公司证券事务代表。

    （二）审议通过了《公司关于与特变电工、特变集团 2022 年度日常关联交
易的议案》。

  表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  （关联监事黄汉杰、郭俊香回避表决）

  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与特变电工、特变集团 2022年度日常关联交易的公告》）

    （三）审议通过了《公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的议案》。
  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与格力新元 2022 年度日常关联交易的公告》）

    （四）审议通过了《公司关于与成都富江、河南远洋 2022 年度日常关联交
易的议案》。

  表决结果：赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。

  （具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于与成都富江、河南远洋 2022年度日常关联交易的公告》）

  特此公告。


                                        新疆众和股份有限公司监事会
                                            2021 年 12 月 22 日

     报备文件
《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2021 年第六次临时会议决议》